O fundo de criptomoeda lkigai Strategic Partners concordou em pagar à National Futures Association (NFA) nos Estados Unidos uma multa de US$ 150.000 por um empréstimo supostamente ilícito de Bitcoin (BTC), de acordo com uma decisão de 20 de agosto de um painel de audiência da NFA.
A ação é parte das consequências contínuas da crise de liquidez em todo o setor após o colapso da bolsa de criptomoedas FTX em 2022. É também a instância mais recente da NFA — que ajuda a regular o mercado de derivativos dos Estados Unidos — policiando atividades nos mercados de criptomoedas à vista.
“A Ikigai Strategic permitiu que um dos pools que a empresa opera fizesse um adiantamento proibido de ativos do pool para uma afiliada que [o diretor do fundo Anthony Robert] Emtman e outro diretor da Ikigai Strategic possuem”, alegou a NFA em uma declaração de 20 de agosto.
Bitcoin caiu drasticamente em 2022 em meio à crise da FTX. Fonte: CoinMarketCap
Em 2022, a lkigai supostamente emprestou aproximadamente US$ 2,5 milhões em BTC para uma exchange de criptomoedas para beneficiar outro fundo de propriedade e operado pelas mesmas pessoas que administravam a lkigai, de acordo com a reclamação de 29 de abril. O fundo detinha cerca de US$ 65 milhões — ou 80% de seus ativos — na exchange, disse a reclamação. Não foi divulgado o nome da exchange.
Como resultado do empréstimo, que a NFA diz ter sido contra as obrigações regulatórias da lkigai, a lkigai não conseguiu atender às demandas de resgate de seus investidores, disse a reclamação.
“A Ikigai Strategic usou o Bitcoin do Master Fund como garantia para uma linha de crédito existente de US$ 1,3 milhão [US Dollar Coin] USDC” estendida ao fundo afiliado Ikigai Capital Partners GP LLC, diz a reclamação.
De acordo com a decisão, Kigali e seu principal operador concordaram em pagar uma multa de US$ 150.000 sem admitir ou negar as alegações.
Em 31 de maio, a NFA emitiu regras que regem a conduta das empresas associadas que operam nos mercados de criptomoedas à vista, incluindo regulamentação extensiva de alegações fraudulentas e enganosas.
Antes da emissão da regra de maio, a organização autorreguladora tinha “bem mais de 100” membros envolvidos em atividades com commodities de ativos digitais, mas nenhuma maneira de lidar com fraudes ou má conduta cometidas por esses membros, disse a NFA em uma carta de 28 de fevereiro.
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