O mais alto tribunal da China e sua agência de acusação pública reconheceram pela primeira vez as transações de criptomoedas em sua interpretação revisada das leis antilavagem de dinheiro do país.
Em uma coletiva de imprensa conjunta em 19 de agosto, representantes do Supremo Tribunal Popular e da Suprema Procuradoria Popular anunciaram diversas reinterpretações das leis AML da China, que entrarão em vigor em 20 de agosto.
De acordo com o anúncio, um destaque importante das novas interpretações foi a listagem de transações de ativos virtuais como um método de lavagem de dinheiro. De acordo com as autoridades chinesas, a conversão e transferência de receitas criminosas por meio de cripto agora serão consideradas como ocultação da fonte e natureza das receitas criminosas e seus benefícios “por outros meios”.
Os considerados culpados enfrentarão uma gama de penalidades, incluindo multas que começam em 10.000 yuans chineses (cerca de US$ 1.400) a 200.000 yuans chineses (cerca de US$ 28.000 nas taxas de câmbio atuais). Além disso, infratores mais graves também podem enfrentar penas de prisão que variam de cinco a dez anos.
Você também pode gostar: Legislador de Hong Kong pede estrutura legal para regular DAOs
As emendas às leis AML envolvem 13 artigos e visam fornecer clareza para a identificação de crimes de lavagem de dinheiro e as circunstâncias específicas em que certos regulamentos que proíbem a “ocultação e encobrimento” de lucros de empreendimentos criminosos podem entrar em vigor. Além disso, as emendas descreveram o valor das multas e penas de prisão que a violação das leis AML atrairá.
As emendas são o ápice de apelos feitos no início do ano pelo Primeiro-Ministro chinês Li Qiang para que o país reescreva suas leis AML para incluir transações relacionadas a criptomoedas. Além disso, as autoridades do país fizeram promessas de punir pessoas que usam tecnologia de criptomoedas e blockchain para cometer crimes, com a Procuradoria Popular alegando que a lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas havia se tornado um canal importante para criminosos esconderem sua riqueza ilícita.
Conforme relatado pelo crypto.news no início do ano, a China vem vivenciando um aumento nas atividades criminosas relacionadas a criptomoedas, com a tendência se tornando um tópico importante na conferência anual da Associação Chinesa para o Estudo da Integridade e da Lei no final de 2023.
Leia mais: Gigante de seguros da China se une a banco de criptomoedas suíço