China fortalece regulamentações de criptomoedas para combater lavagem de dinheiro
Estrutura jurídica aprimorada
O Supremo Tribunal Popular e a Procuradoria da China introduziram medidas rigorosas visando o uso de criptomoedas em lavagem de dinheiro, com efeito a partir de 20 de agosto de 2024. A nova interpretação legal categoriza transações de ativos virtuais como um método de ocultação de receitas criminosas, abordando lacunas anteriores na lei.
Aumento acentuado em processos
Os casos de lavagem de dinheiro na China aumentaram drasticamente, com processos aumentando 20 vezes desde 2019. Somente no primeiro semestre de 2024, os casos aumentaram 28,4%, ressaltando a postura agressiva do governo em relação a crimes financeiros.
Movimentos significativos de ativos
Em meio a essa repressão, as autoridades chinesas transferiram US$ 2 bilhões em Ethereum associados ao notório esquema Ponzi Plus Token. A movimentação desses ativos, anteriormente apreendidos, indica uma possível liquidação pelo governo como parte de seus esforços mais amplos contra lavagem de dinheiro.
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