O Indian Enforcement Directorate (ED) prendeu Shailesh Babulal Bhatt, um residente de Gujarat, em conexão com um caso de extorsão de criptomoeda de alto perfil avaliado em mais de ₹ 1.200 crore (aproximadamente US$ 148 milhões). Bhatt, que foi vinculado a vários incidentes de sequestro e extorsão, foi preso no início desta semana, conforme confirmado pelo ED no sábado.

Bhatt, que esteve envolvido em vários incidentes de sequestro e extorsão, foi levado sob custódia no início desta semana, conforme confirmado por relatórios locais no sábado.

A investigação começou depois que o Surat Police CID apresentou queixas contra Satish Kumbhani, o homem por trás da plataforma de criptomoeda falida, Bitconnect Coin. A Bitconnect atraiu muitos investidores em 2017-18 com promessas de altos retornos. Mas em janeiro de 2018, Kumbhani desligou a plataforma de repente e desapareceu com o dinheiro dos investidores. Bhatt, que havia investido na Bitconnect Coin, decidiu tomar medidas drásticas para recuperar seu dinheiro perdido.

Ele supostamente sequestrou dois funcionários de Kumbhani e exigiu resgate na forma de criptomoeda e dinheiro. De acordo com o ED, Bhatt extorquiu 2.091 Bitcoins (US$ 125 milhões), 11.000 Litecoins e ₹ 14,50 crore em dinheiro, que agora está avaliado em ₹ 1.232,50 crore (US$ 146 milhões). A investigação também revelou que Bhatt compartilhou ₹ 289 crore (US$ 1,7 milhão) do dinheiro extorquido com seus cúmplices, que o ajudaram a realizar os sequestros e extorsões.

O dinheiro foi usado para comprar propriedades, ouro e outros itens valiosos. O ED declarou que a prisão de Bhatt é parte de um esforço maior para combater a lavagem de dinheiro ligada a golpes de criptomoedas.

A investigação em andamento visa descobrir mais sobre como o dinheiro extorquido foi usado e onde estava escondido.

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