Australia’s ASIC Takes Down Over 600 Crypto Scam Websites in Yearlong Operation

CryptoNews · 2024-08-19T07:13:03.000Z

Australia’s securities regulator says over 8% of the scam websites it took down in 2023 were focused on crypto investments only. The Australian Securities & Investments Commission has published a report, marking the first anniversary of its investment scam disruption initiative by announcing the removal of thousands of phishing and investment scam websites. In an Aug. 19 press release, ASIC revealed that since July 2023, it has coordinated the takedown of more than 7,300 phishing websites, 5,530 of which were fake investment platforms, while 1,065 were phishing scam links, and 615 crypto investment scams. ASIC website disruption operation by month since 2023 | Source: ASIC Investment scams remain the most prevalent type of fraud impacting Australians, with losses totaling $1.3 billion in 2023 alone, the press release reads. ASIC emphasized the need for consumers to stay vigilant, particularly against social media links that promote online trading and crypto investments. “Every day an average of 20 investment scam websites are taken down. The quick removal of malicious websites is an important step to stop criminal scammers from causing further harm to Australians.” ASIC Deputy Chair Sarah Court ASIC attributed the widespread phishing activity to the use of fake news articles and deepfake videos of public figures endorsing fraudulent online investment platforms, especially on social media. These deceptive platforms represent the largest segment of the websites ASIC has targeted, per the press release. You might also like: Australian regulator takes Meta to court over ‘deceptive’ crypto ads on Facebook In early August, the Australian Federal Police, working with Chainalysis, revealed it had identified over 2,000 compromised crypto wallets belonging to Australians. Although it’s unclear if any of the stolen assets were recovered, exchanges such as BTC Markets, Binance, and Crypto.com collaborated with authorities to identify and support Australian victims, helping to prevent further losses. The police noted that bad actors have stolen more than $4 billion in crypto since May 2021 through phishing attacks alone. Read more: HSBC Australia blocks payments to crypto exchanges amid rising scam concerns

O regulador de valores mobiliários da Austrália diz que mais de 8% dos sites fraudulentos que ele derrubou em 2023 estavam focados apenas em investimentos em criptomoedas.
A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos publicou um relatório marcando o primeiro aniversário de sua iniciativa de combate a golpes de investimento ao anunciar a remoção de milhares de sites de phishing e golpes de investimento.
Em um comunicado à imprensa de 19 de agosto, a ASIC revelou que, desde julho de 2023, coordenou a remoção de mais de 7.300 sites de phishing, 5.530 dos quais eram plataformas de investimento falsas, enquanto 1.065 eram links de golpes de phishing e 615 golpes de investimento em criptomoedas.
Operação de interrupção do site da ASIC por mês desde 2023 | Fonte: ASIC
Golpes de investimento continuam sendo o tipo mais prevalente de fraude que afeta os australianos, com perdas totalizando US$ 1,3 bilhão somente em 2023, diz o press release. A ASIC enfatizou a necessidade de os consumidores permanecerem vigilantes, principalmente contra links de mídia social que promovem negociações online e investimentos em criptomoedas.
“Todos os dias, uma média de 20 sites de golpes de investimento são derrubados. A remoção rápida de sites maliciosos é um passo importante para impedir que golpistas criminosos causem mais danos aos australianos.”
Vice-presidente da ASIC, Sarah Court
A ASIC atribuiu a atividade de phishing generalizada ao uso de artigos de notícias falsas e vídeos deepfake de figuras públicas endossando plataformas fraudulentas de investimento online, especialmente nas mídias sociais. Essas plataformas enganosas representam o maior segmento dos sites que a ASIC tem como alvo, de acordo com o press release.
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No início de agosto, a Polícia Federal Australiana, trabalhando com a Chainalysis, revelou ter identificado mais de 2.000 carteiras de criptomoedas comprometidas pertencentes a australianos.
Embora não esteja claro se algum dos ativos roubados foi recuperado, exchanges como BTC Markets, Binance e Crypto.com colaboraram com as autoridades para identificar e dar suporte às vítimas australianas, ajudando a prevenir mais perdas. A polícia observou que criminosos roubaram mais de US$ 4 bilhões em criptomoedas desde maio de 2021 apenas por meio de ataques de phishing.
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