Em um movimento importante visando a indústria de criptomoedas, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA entrou com uma ação civil contra a Mosaic Exchange Limited, uma empresa de responsabilidade limitada da Pensilvânia, e seu proprietário e CEO, Sean Michael.

A denúncia alega que os réus operaram esquemas fraudulentos de commodities de ativos digitais que fraudaram investidores e se apropriaram indevidamente de fundos de clientes.

Suposto esquema fraudulento de criptomoeda

A denúncia alega que os réus solicitaram e induziram fraudulentamente 17 indivíduos dos Estados Unidos e de outros países a investir centenas de milhares de dólares em Bitcoin (BTC) e outros fundos.​

Os fundos deveriam negociar Bitcoin e outros ativos criptográficos em nome dos clientes. No entanto, os réus supostamente se apropriaram indevidamente de fundos de clientes para seu próprio benefício.

Os antecedentes do caso mostram que, aproximadamente, de fevereiro de 2019 a junho de 2021, o réu prestou declarações falsas à Mosaic Exchange. Eles afirmam que o Mosaic é uma plataforma de negociação de criptomoedas que gerencia um grande número de ativos e oferece algoritmos de negociação proprietários com uma taxa de precisão de até 82%.​

Além disso, afirmam ter altas margens de lucro, variando de “20% a 60% ao mês” a “10% a mais de 50% ao mês”. Os réus também alegaram ter firmado parcerias ou acordos de corretagem com bolsas específicas de negociação de criptomoedas.

No entanto, conforme alegado na denúncia, essas representações eram fraudulentas. A Mosaic Exchange não possui os ativos sob gestão conforme reivindicado, nem possui o histórico de negociação lucrativo conforme anunciado.

De acordo com a CFTC, a Mosaic sofreu perdas ao realizar transações em nome de clientes. Além disso, a empresa não possui parcerias ou acordos de corretagem que promova. Como resultado, alguns clientes perderam todos os seus fundos de investimento.

Comissário da CFTC pede regulamentação mais rigorosa

A comissária Kristin N. Johnson emitiu uma declaração sobre o assunto, enfatizando a importância de “proteger os investidores de atividades fraudulentas” na indústria emergente de criptografia.

O Comissário Johnson destacou os riscos inerentes à fraude em criptomoedas e enfatizou a necessidade de proteger os investidores vulneráveis. Johnson citou a Chainaanálise, uma empresa de análise de blockchain que identifica golpes como a forma mais comum de crime baseado em criptomoeda.​

O relatório estima que a fraude custou mais de 5,9 mil milhões de dólares só no ano passado. Os golpes de investimento, em particular, são considerados os golpes mais graves, com os golpistas atraindo as vítimas com promessas de altos retornos.​

Johnson destacou o caso da Mosaic Exchange, que negocia derivativos de ativos digitais em plataformas como BitMEX e Binance, que a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) acusou anteriormente de violar regulamentos.​

À luz destes desenvolvimentos, o Comissário Johnson acredita que a CFTC deve usar a sua autoridade existente para desenvolver regulamentos que resolvam quaisquer potenciais lacunas na supervisão destas estruturas de mercado em mudança.

Assim, a CFTC procura várias soluções através de litígios, incluindo restituição, restituição de ganhos ilícitos, sanções civis, proibições permanentes de comércio e registo, e liminares permanentes contra novas violações da Lei da Bolsa de Mercadorias (CEA) e dos regulamentos da CFTC. #加密诈骗 #CFTC