O DE indiano prende Babulal Bhatt por envolvimento em um esquema de criptomoedas de US$ 148 milhões.
Bhatt extorquiu 2.091 Bitcoins, 11.000 LiteCoins e Rs 14,50 crore em dinheiro dos funcionários do promotor da Bitconnect Coin, Satish Kumbhani.
O Departamento Executivo está investigando a distribuição e utilização dos fundos extorquidos.
O Indian Enforcement Directorate (ED) apreendeu Shailesh Babulal Bhatt, um residente de Gujarat, em conexão com um caso de extorsão de alto perfil relacionado a criptomoedas avaliado em mais de Rs 1.200 crore. Bhatt, que foi implicado em vários incidentes de sequestro e extorsão, foi levado sob custódia na terça-feira, conforme anunciado pelo ED no sábado.
A investigação do ED sobre as atividades de lavagem de dinheiro foi iniciada após dois FIRs registrados pelo CID da Polícia de Surat contra Satish Kumbhani, o suposto promotor da Bitconnect Coin.
Bitconnect Coin, uma plataforma de criptomoeda, atraiu investidores com esquemas lucrativos durante 2017-18. No entanto, em janeiro de 2018, Kumbhani abruptamente encerrou a venda de Bitconnect Coin e fechou a plataforma, fugindo com os fundos dos investidores.
Bhatt, que havia investido na Bitconnect Coin, recorreu a medidas extremas para recuperar seu investimento. Ele sequestrou dois funcionários de Kumbhani e extorquiu a impressionante quantia de 2.091 Bitcoins, 11.000 LiteCoins e Rs 14,50 crore em dinheiro como resgate. O ED divulgou que o valor atual desses criptoativos é de Rs 1.232,50 crore ou $ 148.370.815.
Além disso, Bhatt distribuiu Rs 289 crore dos fundos extorquidos para seus cúmplices, que desempenharam papéis ativos nas operações de sequestro e extorsão. Esses rendimentos ilícitos foram usados para adquirir propriedades imóveis, ouro e outros ativos valiosos.
A agência central enfatizou que a prisão de Bhatt é parte de uma iniciativa mais ampla para reprimir atividades de lavagem de dinheiro associadas a fraudes de criptomoedas. O ED está investigando diligentemente o caso para descobrir detalhes adicionais sobre a distribuição e utilização dos fundos extorquidos.
As ações do ED refletem seu comprometimento em combater crimes financeiros e responsabilizar os infratores. Sua investigação em andamento visa rastrear e confiscar ativos adquiridos ilegalmente, manter a integridade financeira e proteger os investidores.
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