De acordo com as notícias do ChainCatcher, o último relatório da Agência Nacional do Crime Britânica (NCA) mostra que as transações anuais ilegais de criptomoedas relacionadas ao Reino Unido chegam a US$ 5,1 bilhões. A frequência dos crimes relacionados com criptomoedas aumentou, especialmente o branqueamento de capitais, e espera-se que esta tendência continue.

As criptomoedas continuam a ser uma ferramenta importante na lavagem de dinheiro, nas transações na dark web e na extorsão, e seu uso legítimo também oferece oportunidades para o crime, disse a NCA. Entre US$ 1,7 bilhão e US$ 5,1 bilhões em comércio ilícito de criptografia anualmente estão vinculados ao Reino Unido, com uma “parte significativa” envolvendo elites corruptas no exterior. Em 2023, a NCA estabeleceu uma unidade dedicada à criptomoeda e em abril de 2024 ganhou maiores poderes de apreensão, incluindo a apreensão de ativos criptográficos sem prender suspeitos. O relatório também descreve o papel da NCA na derrubada da gangue do crime cibernético LockBit, que arrecadou mais de US$ 120 milhões em resgates de mais de 2.000 vítimas em todo o mundo.