A Golden Finance relata que o último relatório da Agência Nacional de Crimes Britânica (NCA) mostra que as transações anuais ilegais de criptomoedas relacionadas ao Reino Unido chegam a US$ 5,1 bilhões. O relatório observou que a frequência dos crimes com criptomoedas aumentou, especialmente atividades de lavagem de dinheiro, e espera-se que esta tendência continue. As criptomoedas continuam a ser uma ferramenta importante na lavagem de dinheiro, nas transações na dark web e na extorsão, e seu uso legítimo também oferece oportunidades para o crime, disse a NCA. Entre US$ 1,7 bilhão e US$ 5,1 bilhões em comércio ilegal de criptografia anualmente estão vinculados ao Reino Unido, com uma “parte significativa” envolvendo elites corruptas no exterior. Em 2023, a NCA estabeleceu uma unidade dedicada à criptomoeda e ganhou maiores poderes de apreensão em abril de 2024, incluindo a apreensão de ativos criptográficos sem prender suspeitos. O relatório também descreve o papel da NCA no combate à gangue cibercriminosa LockBit, que arrecadou mais de US$ 120 milhões em pagamentos de resgate de mais de 2.000 vítimas em todo o mundo.