A plataforma canadense de negociação de criptomoedas ezBtc e seu fundador, David Smillie, foram considerados culpados de fraudar clientes ao desviar aproximadamente 13 milhões de dólares canadenses (US$ 9,5 milhões) de seus investimentos em criptomoedas, usando os fundos para atividades pessoais de jogo.
Um painel estabelecido pela British Columbia Securities Commission (BCSC), um regulador provincial no Canadá, concluiu que a ezBtc havia usado indevidamente fundos de clientes “para seus próprios propósitos”. A plataforma, que encerrou as operações permanentemente por volta de setembro de 2019 e foi dissolvida em 2022, alegou que todos os investimentos em criptomoedas dos usuários estavam armazenados com segurança em armazenamento a frio.
Durante sua operação entre 2016 e 2019, a ezBtc coletou mais de 2.300 Bitcoin (BTC) e mais de 600 Ether (ETH) de investidores. No entanto, o painel do BCSC revelou que Smillie desviou uma parte significativa desses fundos para uso pessoal e apostas.
“Descobrimos que, no total, 935,46 Bitcoin e 159 Ether foram transferidos pela ezBtc para as contas de câmbio de Smillie e/ou para CloudBet e FortuneJack”, relatou o painel. “As transferências para os dois sites de apostas eram às vezes diretas da ezBtc, e às vezes indiretas da ezBtc para as contas de câmbio de Smillie e, então, para os sites de apostas.”
O painel destacou que o “engano” orquestrado por Smillie e ezBtc resultou em perdas reais, pois os clientes não conseguiram sacar seus ativos.
As sanções contra Smillie devem ser impostas até 24 de setembro, com possíveis penalidades que variam de multas monetárias a proibições de participação no mercado.
Apesar da gravidade das acusações, nem Smillie nem os representantes da ezBtc compareceram pessoalmente à audiência, embora Smillie tenha sido representado por um advogado.
No contexto mais amplo, a adoção de criptomoedas no Canadá permaneceu lenta, com apenas 3% da população usando Bitcoin ou outras criptomoedas para transações diárias. Os canadenses demonstraram uma forte preferência por métodos de pagamento tradicionais, como dinheiro e cartões, e entre os métodos de pagamento alternativos, a transferência eletrônica continua sendo a mais popular. A lenta adoção de criptomoedas no Canadá é amplamente atribuída a uma relutância geral em se afastar das transações baseadas em dinheiro.