Um novo relatório indica que, embora as transações ilícitas em geral nos mercados de criptomoedas tenham diminuído em 2024, certos tipos de atividades criminosas relacionadas a criptomoedas aumentaram.
A atividade ilícita agregada em criptomoedas caiu 19,6% no acumulado do ano (YTD), caindo de US$ 20,9 bilhões para US$ 16,7 bilhões em julho de 2024, de acordo com a primeira parte da atualização de crimes envolvendo criptomoedas de meio de ano da Chainalysis, divulgada em 15 de agosto.
A Chainalysis descobriu que a atividade cripto legítima tem crescido mais rápido do que a atividade ilícita onchain em 2024, principalmente devido a eventos positivos do setor, como a adoção de fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin (BTC) e Ether (ETH) nos EUA.
Apesar dos desenvolvimentos positivos da criptomoeda em 2024 YTD, a Chainalysis alertou que dois tipos notáveis de atividade ilícita — fundos roubados e ransomware — estão aumentando.
Valor do hacking de criptomoedas aumenta em 2024 com o aumento do preço do Bitcoin
Após sofrer uma queda de 50% em 2023, a atividade de hacking de criptomoedas teve um ressurgimento significativo até agora em 2024, informou a Chainalysis.
De acordo com a última atualização, o valor acumulado de cripto roubado este ano até o final de julho passou de US$ 1,58 bilhão. O valor já é 84% maior do que o valor roubado no mesmo período em 2023, observa o relatório.
Fonte: Chainalysis
A Chainalysis enfatizou que o número de incidentes de hacking em 2024 superou apenas marginalmente o de 2023, aumentando em apenas 2,8% ano a ano. A quantidade média de valor comprometido por hack aumentou em 79,5%, subindo de US$ 5,9 milhões por evento em 2023 para US$ 10,6 milhões por evento até agora em 2024.
Grande parte da mudança no valor comprometido foi resultado do aumento dos preços nos mercados de criptomoedas. Como tal, o preço do Bitcoin aumentou cerca de 130% de um preço médio de $ 26.141 nos primeiros sete meses de 2023 para um preço médio de $ 60.091 em 2024 até julho, disse a Chainalysis.
Hackers voltam a atacar exchanges centralizadas
A Chainalysis também descobriu que os ladrões de criptomoedas estão voltando a mirar em exchanges centralizadas (CEX) após quatro anos se concentrando em suas contrapartes descentralizadas.
CEXs foram hackeadas por valores mais altos em 2024, com plataformas como a exchange japonesa DMM, DMM, perdendo US$ 305 milhões em Bitcoin em um hack de chave privada em maio de 2024. O hack representou aproximadamente 19% do valor total roubado em hacks de criptomoedas em 2024, informou a Chainalysis.
Fonte: Chainalysis
O ressurgimento do hacking de CEX em 2024 pode ser resultado de um pico nos volumes de CEX versus serviços de finanças descentralizadas (DeFi), disse o líder de pesquisa de crimes cibernéticos da Chainalysis, Eric Jardine, ao Cointelegraph. Ele afirmou:
“Não está claro se essa tendência é puramente um crime de oportunidade ou se serviços centralizados, que tendem a atuar como custodiantes de grandes quantias de fundos de usuários, foram visados mais simplesmente porque o valor dos ativos que eles detêm se tornou relativamente mais tentador em comparação a, digamos, serviços DeFi.”
2024 a caminho de ser o ano de maior arrecadação em resgates de criptomoedas
Os ataques de ransomware relacionados a criptomoedas também estão piorando até agora em 2024, de acordo com as descobertas da Chainalysis.
Em julho de 2024, a Chainalysis identificou um pagamento de cripto de US$ 75 milhões para um grupo de ransomware conhecido como Dark Angels. A transação marcou o maior pagamento de ransomware já registrado, com o tamanho máximo do pagamento aumentando 96% YoY de 2023 e 335% de 2022.
A grande maioria dos pagamentos de ransomware ocorre por meio de criptomoedas, principalmente Bitcoin, disse o especialista em crimes cibernéticos da Chainalysis, Jardine, ao Cointelegraph, citando um relatório alegando um grande pagamento de resgate em BTC pela empresa de tecnologia CDK Global em julho.
Fonte: Chainalysis
“Como um exemplo público, a CDK Global supostamente pagou US$ 25 milhões em Bitcoin em junho de 2024. A maioria dos exemplos em que um pagamento foi feito envolverá cripto como um trilho de pagamento”, afirmou Jardine.
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