O XRP continua a ganhar popularidade no mercado de criptomoedas. Com uma capitalização de mercado de mais de US$ 28 bilhões, o token digital atualmente é classificado como a sétima criptomoeda mais popular. Mas o preço de mercado do token pode subir ou cair rapidamente com base em vários fatores, entre eles os principais detentores de XRP por porcentagem.
Frequentemente chamados de “baleias”, os principais detentores de criptomoedas podem afetar o valor de mercado de uma moeda quando vendem uma parte significativa de suas participações ou compram ainda mais tokens. Como resultado, você quer ficar de olho em quem controla o mercado para antecipar quaisquer potenciais mudanças de preço.
Visão geral do XRP
O token digital XRP é a criptomoeda nativa da Ripple Network que roda no blockchain de código aberto XRP Ledger (XRPL). Você pode comprar e vender XRP em exchanges de criptomoedas. Mas além de negociar, o XRP fornece transações internacionais mais rápidas e baratas. Como resultado, instituições financeiras como bancos e provedores de serviços de remessa têm sido os usuários mais populares do token XRP. No entanto, consumidores e varejistas também têm sido participantes ativos constantes na negociação de XRP.
A história do XRP começou em 2012, quando Jed McCaleb, David Schwartz e Arthur Britto construíram o protocolo subjacente focado em pagamentos, XRPL. Eles pré-mineraram um suprimento total finito de 100 bilhões de tokens XRP. Depois disso, eles retiveram 20 bilhões de tokens XRP entre si enquanto presentearam 80 bilhões de tokens XRP para a Ripple Labs em troca de assumir o desenvolvimento, emissão e gerenciamento parcial do XRP.
À medida que o XRP se tornou a principal moeda digital para negociação na Ripple Network, ele subiu nas paradas para se tornar uma das melhores criptomoedas que existem. Sua rede peer-to-peer de servidores subjacentes ao XRPL descentralizado em que opera abriu caminho para o método Consensus Protocol de validação de transações. Instituições financeiras e consumidores poderiam usar o XRP para negociar entre fronteiras, quase instantaneamente e com taxas mínimas.
Com o tempo, o XRP colaborou com grandes instituições financeiras como a American Express, que validou ainda mais os casos de uso do token em mercados financeiros. Em meio à ascensão meteórica na influência do mercado do XRP, a criptomoeda encontrou um obstáculo quando um controverso processo judicial contra a Ripple ocorreu em 2020. Algumas bolsas de criptomoedas retiraram o XRP da lista. Logo, no entanto, a empresa obteve uma vitória parcial que restaurou a influência do XRP no mercado.
Hoje, a distribuição atual de XRP coloca 60 bilhões de tokens XRP em circulação. Ao longo dos anos, os fundadores do XRP mantiveram a maior parte de sua parte dos ativos do XRP, enquanto alguns deles liquidaram suas participações. Para aqueles que mantiveram sua parte do XRP, eles permanecem entre os principais detentores de XRP. Enquanto isso, a Ripple Labs bloqueou 39 bilhões de tokens XRP em custódia, liberando novos tokens todo mês. Como resultado, a empresa está entre os principais detentores de XRP.
Por que a distribuição de XRP é importante
A distribuição de XRP rastreia a alocação e o desembolso de tokens XRP para empresas, investidores e consumidores. No momento, há 60 bilhões de tokens XRP em circulação e 5 milhões de detentores ativos de XRP. Destes detentores ativos, os dez maiores detentores de XRP controlam 40% do fornecimento total em circulação.
Enquanto isso, o top 20 controla 51%, o top 50 controla 64% e o top 100 controla 72% do fornecimento total em circulação. A concentração de XRP é bem alta no topo, centralizando a maior quantidade de tokens em apenas um punhado de endereços de carteira. Além disso, os top 10 endereços de carteira detêm aproximadamente 11 bilhões de tokens XRP no valor de US$ 5,5 bilhões no momento da escrita.
Com base na concentração acentuada em alguns poucos selecionados, você pode identificar algumas “baleias”, que é um apelido dado aos detentores de criptomoedas que possuem uma quantidade significativa de tokens. Tanto que se eles vendessem uma grande parte de suas participações ou comprassem ainda mais tokens, eles poderiam potencialmente fazer com que o preço de mercado flutuasse drasticamente.
Mais precisamente, quando as baleias vendem uma porção significativa de seus tokens, o fornecimento de tokens XRP aumentará, provavelmente causando um sentimento de baixa e a queda do valor do token. No entanto, se elas comprarem mais tokens, a demanda por mais tokens pode aumentar, potencialmente fazendo com que o preço de mercado suba.
Ainda mais, investidores e consumidores tendem a ficar de olho nas baleias. Se as baleias vendem ou compram ativos, investidores e consumidores tendem a fazer o mesmo, antecipando uma potencial flutuação nos preços de mercado.
Como tal, é fundamental ficar de olho na distribuição de XRP para ficar por dentro da volatilidade dos preços. Além disso, a distribuição de XRP informa sobre a dinâmica do mercado e a concentração de XRP. Você vai querer saber os endereços de carteira que atualmente detêm a maioria dos ativos para acompanhar quando eles fazem grandes movimentos que podem desestabilizar o preço de mercado.
Além das carteiras individuais, a Ripple Labs bloqueou 39 bilhões de tokens XRP em custódia. E, embora tenham planejado um lançamento constante de 1 bilhão de tokens XRP por mês, a magnitude do número de tokens que a empresa controla ainda levanta preocupações. Se despejado no mercado, pode causar oscilações de preço sem precedentes. No geral, você quer ficar de olho nos indivíduos, entidades e empresas que controlam uma parcela significativa do fornecimento total em circulação. Se eles fizessem movimentos drásticos, eles poderiam facilmente desestabilizar a estabilidade do preço do XRP.
Principais detentores de XRP por porcentagem
No total, o XRP tem 5 milhões de contas ativas. No entanto, apenas um punhado dessas contas controla a maior parte do fornecimento total em circulação. Como resultado, você vai querer ficar de olho nos principais detentores de XRP. Os principais detentores de XRP por porcentagem têm muito poder sobre o valor do XRP. Eles podem ser indivíduos, entidades ou empresas, desde que possuam a maior parte do XRP. Analisamos os endereços de carteira com a maioria dos tokens XRP e listamos os principais detentores de XPR por porcentagem abaixo.
Participações XRP da Ripple Labs
Como esperado, a Ripple Labs é a maior detentora de XRP por porcentagem. A empresa gerencia parcialmente o blockchain XRPL ao liberar novos tokens XRP em circulação e vender os ativos XRP que possui para financiar operações e outros projetos financeiros distribuídos focados em pagamento. Os holdings XRP da Ripple Labs são de dois tipos: tokens XRP circulantes e não circulantes.
Os tokens XRP circulantes da Ripple Labs são mantidos em vários endereços de carteira, os mais altos dos quais são as carteiras Ripple (29) e Ripple (39). Enquanto a Ripple (29) controla 1,96% do fornecimento total circulante, a Ripple (39) controla 1,42% do fornecimento total circulante. Ambas as carteiras detêm aproximadamente 1 bilhão de tokens XRP no valor de US$ 500 milhões no momento da escrita.
Quanto aos tokens não circulantes, a Ripple Labs bloqueou tokens XRP em custódia, que eles liberam periodicamente todo mês. Em 2017, a empresa bloqueou 55 bilhões de tokens XRP em custódia, mantidos em vários endereços de carteira. Ao longo dos anos, eles liberaram 1 bilhão de tokens XRP todo mês, deixando a empresa com 39 bilhões de tokens XRP no valor de US$ 19 bilhões.
O valor combinado dos tokens em circulação e em custódia disparou a Ripple Labs para o principal detentor de XRP na lista de ricos em XRP. Embora a empresa detenha uma parcela significativa de tokens XPR, a magnitude dos ativos XPR que possui a ajuda a reter controle parcial sobre o blockchain XPRL subjacente.
O XPRL pode ser de código aberto, mas o Ripple Labs é um grande stakeholder contribuinte. Eles frequentemente vendem sua parte do XRP para ajudar a financiar o desenvolvimento do XPRL enquanto também regulam a liquidez e a estabilidade de preços.
UPbit
A próxima é a UPbit, uma exchange de criptomoedas sul-coreana administrada pela Dunamu Inc. A carteira UpBit (22) controla 1,61% do fornecimento total em circulação. Além disso, o endereço da carteira contém incríveis 1 bilhão de tokens XRP no valor de US$ 500 milhões.
Não é de surpreender que a UPbit controle uma parcela significativa dos tokens XRP. Sendo uma exchange de criptomoedas, os tokens são provavelmente reservas dos depósitos feitos pelos clientes da UPbit.
Binance
A Binance fica em terceiro lugar entre os principais detentores de XPR por porcentagem. A bolsa de criptomoedas é a maior bolsa por volume de negociação. Então, faz sentido que ela tenha uma parcela significativa de tokens XRP provavelmente reservada para seus clientes. A carteira Binance (4) controla 1,47% do fornecimento total em circulação, com 1 bilhão de tokens XRP no valor de US$ 500 milhões.
Manter
A Uphold tem dois endereços de carteira na disputa pelo quarto lugar entre os principais detentores de XRP por porcentagem. A plataforma de negociação de múltiplos ativos detém vários ativos para seus clientes, incluindo a moeda digital XRP. Atualmente, a Uphold (8) e a Uphold (4) controlam 1% do fornecimento total em circulação, com 1 bilhão de tokens XRP no valor de US$ 500 milhões cada.
Desconhecido
Existem dois endereços de carteira cuja identidade é desconhecida. É possível que pertençam a um investidor individual cujo nome não é acessível ao público. Ainda assim, existem dois desses endereços, cada um controlando 0,6% do fornecimento total em circulação. Enquanto a primeira carteira detém 665 milhões de tokens XRP, a segunda detém 659 milhões de tokens XRP.
BitBank
O BitBank está em sétimo lugar entre os maiores detentores de XRP por porcentagem. A empresa é uma importante exchange de criptomoedas no Japão que fornece aos jogadores a liberdade de comprar e vender criptomoedas, incluindo XRP. A carteira, BitBank (2), controla 0,63% do fornecimento total em circulação, com 639 milhões de tokens XRP no valor de US$ 320 milhões.
Kraken
Kraken, uma exchange de criptomoedas sediada nos EUA, é a oitava maior detentora de XRP por porcentagem. Sua carteira Kraken (2) controla 0,61% do fornecimento total em circulação, com 614 milhões de tokens XRP no valor de US$ 307 milhões.
Bithumb
Outra exchange de criptomoedas sul-coreana com uma alta participação de tokens XPR é a Bithumb. Usuários compram, vendem e fazem depósitos na plataforma, inclusive na forma de tokens XPR. Atualmente, a exchange tem Bithumb (10) e Bithumb (9), controlando 0,6% e 0,5% do fornecimento total em circulação.
Chris Larsen
Embora os principais detentores de XPR sejam Ripple ou exchanges de criptomoedas, Chris Larsen, cofundador e ex-CEO da Ripple, também está entre os 10 principais detentores de XPR por porcentagem. Considerando os 20 bilhões de tokens XPR iniciais alocados aos fundadores da XPRL, não é surpreendente que ele possua uma parcela significativa da criptomoeda.
Chris Larsen pode ter deixado o cargo de CEO em 2016. No entanto, ele ainda é o presidente executivo da Ripple Labs. Desde que cofundou a Ripple, ele manteve sua parte dos ativos XRP, com a Forbes relatando que ele possuía 5,19 bilhões de tokens XRP, além de uma participação de 17% na empresa.
Atualmente, Chris Larsen tem cinco carteiras na lista dos 40 maiores detentores de XPR, cada uma com aproximadamente 500 milhões de tokens XPR. Combinados, ele controla 2,5% do fornecimento total circulante de XPR. Enquanto isso, o atual CEO, Brad Garlinghouse, segue logo atrás, com uma participação de 6,3% na Ripple Labs.
Riscos e benefícios potenciais
Com a Ripple, as exchanges de criptomoedas e alguns cofundadores da XPRL possuindo uma parcela significativa do fornecimento total circulante de XPR, isso aumenta o risco de flutuação do preço de mercado. Mas uma alta concentração de XPR em alguns poucos detentores selecionados pode afetar o mercado para melhor também.
Riscos
Os principais detentores de XPR podem ter influência sobre a Ripple Labs, pressionando-a ou chantageando-a para agir em seus interesses.
Quando um grande detentor de XPR faz uma única transação que vale uma grande parte de seus ativos, isso pode causar oscilações drásticas de preço.
As baleias geralmente estão cientes do poder que têm de manipular a volatilidade do preço do XPR. Como resultado, elas podem fazer movimentos para desestabilizar o mercado a seu favor. Ao contrário da descentralização, as baleias acabam tendo muito controle sobre o mercado e o ecossistema Ripple em geral.
Benefícios
Acompanhar os principais detentores de XPR pode ajudar a prever negociações potencialmente lucrativas.
Alguns dos principais detentores de XPR podem fornecer liquidez em troca de alguma forma de compensação por taxas de negociação ou outros meios.
Ao manter quantidades significativas de tokens XPR, os principais detentores de XPR ajudam a tornar o token escasso e, portanto, mais valioso.
Impacto no Mercado
Ter um punhado de detentores de XRP com uma quantidade substancial de tokens dá a eles o poder de controlar a liquidez e o preço do mercado de XPR. Se os maiores detentores de XPR por porcentagem venderem a maioria de seus ativos, o fornecimento de XPR aumentará, fazendo com que a liquidez suba e o valor de mercado caia. Alternativamente, se os maiores detentores de XPR comprarem ativamente mais ativos de XPR, a demanda pelo token aumentará, fazendo com que a liquidez caia e o valor de mercado suba.
Manipulação de preços
Investidores e consumidores reconheceram esse padrão entre as baleias de criptomoedas. Como resultado, eles ficam de olho em qualquer negociação que os principais detentores de criptomoedas fazem. Usando aplicativos de rastreamento de baleias, os varejistas aprendem rapidamente quando as baleias estão fazendo um movimento no mercado.
Se uma baleia vende uma grande parte de seus ativos, os investidores rapidamente vendem seus ativos também, antecipando uma queda de preço e, assim, cortando suas perdas mais cedo. Da mesma forma, se as baleias compram uma grande parte de um token, os investidores compram o token também, antecipando que o preço vai subir e, assim, ganhando dinheiro no processo.
Infelizmente, nem sempre as baleias agem com base em informações sólidas. Às vezes, elas podem ter acesso a informações vitais ainda não reveladas ao público. No entanto, outras vezes, elas agem por capricho, e os investidores pagam por isso. Em algumas ocasiões, as baleias fazem movimentos sabendo que o público está observando. Elas podem manipular os consumidores para comprar ou vender seus ativos e lucrar com a desorientação deles.
Liquidez de Mercado
Outro impacto que os principais detentores de XPR podem ter no mercado é a liquidez. Se as baleias continuarem a manter seus ativos, elas podem diminuir a liquidez, reduzindo a quantidade de tokens que os consumidores podem comprar e vender ativamente. Isso afeta principalmente criptomoedas menores com um suprimento circulante limitado.
No entanto, se os principais detentores de XPR venderem uma grande parte de seus ativos, isso pode aumentar a liquidez, permitindo negociações rápidas de entrada e saída. Mas, embora uma liquidez maior possa facilitar as transações, ela também pode inundar o mercado com muitas moedas que são absorvidas muito lentamente. Como tal, cria um problema de alta oferta sobre demanda que pode reduzir os preços de mercado.
Liquidez e volatilidade são frequentemente interconectadas. Mais precisamente, os principais detentores de XPR podem manipular a liquidez e os preços de mercado. Então, certifique-se de ficar de olho nos principais detentores de XPR que podem facilmente tirar vantagem de seu poder para manipular o mercado a seu favor.
Preocupações regulatórias
Uma das maiores preocupações regulatórias sobre a concentração de XRP é que a Ripple Labs detém a maioria das ações de tokens XPR. A empresa tem 39 bilhões de tokens XPR bloqueados em custódia que, se despejados no mercado, podem desestabilizar drasticamente a moeda. No entanto, a Ripple tem se mantido consistentemente atualizada com o plano de liberar 1 bilhão de tokens XPR por mês. Começando com 55 bilhões de XPR, eles mantiveram liquidez confiável dos tokens disponíveis para negociação. Além disso, a empresa tem vendido tokens XPR para aprimorar ainda mais o mercado e os casos de uso da moeda.
A Ripple, no passado, esteve envolvida em um processo judicial. A SEC entrou com uma ação contra a empresa, citando a venda da criptomoeda XRP como uma oferta de segurança não registrada. Foi um caso altamente espetacular, impactando o mundo das criptomoedas em geral. E embora a Ripple tenha vencido o caso parcialmente, a empresa ainda não está fora de perigo. Mais ainda, graças ao impacto que o caso teve no valor de mercado da XPR. Várias bolsas de criptomoedas retiraram a XRP da lista, mas parece que o token focado em pagamento está ressurgindo das cinzas. À medida que mais investidores e instituições incorporam a XRP em seus serviços, incluindo entidades internacionais interessadas em adotar o protocolo de pagamento mais rápido e barato, a influência do mercado de XRP continua a prosperar.
Conclusão
Além da Ripple Labs, os maiores detentores de XPR por porcentagem são exchanges de criptomoedas e cofundadores da Ripple. A concentração de XPR é, infelizmente, focada principalmente em um punhado de indivíduos, entidades e empresas. No entanto, pelo menos a Ripple Labs, a empresa com a maior participação de tokens XPR, bloqueou a maior parte de sua participação em custódia, liberando apenas 1 bilhão de tokens XPR a cada mês. Isso permite preços de mercado relativamente estáveis e liquidez confiável. Ainda assim, você vai querer ficar de olho nos principais detentores de XPR, acompanhando quando eles vendem ou compram grandes quantidades de ativos XPR que podem potencialmente afetar a volatilidade do preço do XPR.
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