Recentemente, um usuário chamado Satoshi Friends lançou uma denúncia contra a exchange OKX na plataforma de mídia social porque sua conta foi repentinamente bloqueada e seus fundos congelados, e apelou aos usuários da Comunidade de Estados Independentes (CEI) para retirarem imediatamente fundos da OKX. para evitar tais riscos. À medida que o incidente se desenrolava, o CEO da OKX, Star, respondeu: “Não foi congelado sem motivo. A conta do usuário tinha várias transações relacionadas a bolsas sancionadas ou protocolos DeFi, e o usuário foi autorizado a retirar fundos limpos antes do congelamento. ao mesmo tempo, ele também disse que a OKX Exchange liquidará contas que interagem com o Tornado Cash.
Retirada do controle de risco e preocupações do usuário
Star enfatizou que a OKX deve cumprir as políticas de sanções aplicáveis, incluindo as sanções dos EUA. Se os usuários depositarem fundos de entidades sancionadas como Garantex e Tornado Cash em contas OKX, ou retirarem moedas da OKX para os endereços das entidades mencionadas acima, a conformidade será acionada. O mecanismo de controle de risco resultou na liquidação da conta.
É relatado que a bolsa Garantex foi sancionada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido em abril de 2022 por supostamente facilitar a lavagem de dinheiro, financiar o terrorismo e ataques de ransomware, como a maior plataforma de mistura de moedas do mundo, foi usada para lavar hackers; ganhos ilegais e foi sancionado em agosto de 2022. Sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA.
No entanto, a retirada da OKX causou preocupações entre os usuários. Devido ao anonimato dos endereços da rede, é difícil verificar a consistência das informações de identidade da entidade correspondente ao endereço de recarga e do titular da conta OKX, dificultando a confirmação se a remessa de recursos de risco foi subjetiva. feito pelo próprio usuário. Embora Star tenha explicado que os usuários comuns não precisam se preocupar com o controle de risco inexplicável de suas contas, muitos usuários ainda têm dúvidas sobre os regulamentos de controle de risco de conformidade da OKX e estão preocupados que seus fundos sejam acidentalmente misturados com fundos de risco ou que sejam " envenenado" por malfeitores e provoca o congelamento de contas.
Associação de usuários OKX com Tornado Cash
Tomando como exemplo a plataforma de mistura de moedas sancionada TornadoCash, a Bitrace conduziu um estudo sobre a conexão entre usuários OKX e Tornado Cash.
Em 9 de agosto de 2024, uma rápida auditoria dos objetos de transferência de quatro endereços de roteamento, incluindo TornadoCash 0.1ETH, TornadoCash 1ETH, TornadoCash 10ETH e TornadoCash 100ETH, que estavam em uso anteriormente, descobriu que um total de 42 endereços de usuários OKX diretamente recebeu recursos dos fundos TornadoCash, 45 transações totalizando 345,5ETH.
Entre eles, houve apenas 12 transações com valor de pagamento inferior a 0,1ETH. Mesmo que fossem todos comportamentos de “envenenamento malicioso”, seu alcance de impacto foi extremamente pequeno. No geral, quando o critério de julgamento é apenas o recebimento direto dos fundos do TornadoCash, poucos usuários do OKX serão “sancionados”.
Seus usuários DEX representam uma ameaça financeira maior para a OKX do que os usuários CEX da OKX. Durante o período de auditoria, a Bitrace extraiu um total de 199 endereços de usuários OKX DEX. Este grupo de endereços iniciou um total de 444 transferências totalizando 3323,6ETH para o endereço comercial OKX DEX durante o período de auditoria. Durante o período de auditoria, um total de 83 fundos de risco totalizando 718,4ETH foram obtidos do TornadoCash.
Tomemos como exemplo um certo usuário OKX DEX 0x6666. Depois de obter 400ETH do TornadoCash, este endereço misturou os fundos pela segunda vez através do OKX DEX. Foi a maior transação contaminada durante o ciclo de auditoria, respondendo por 12% do fluxo de fundos do TornadoCash. em OKX DEX%.
Tomando como exemplo o usuário OKX DEX 0x0f99, este endereço obteve fundos de um endereço com risco de lavagem de dinheiro. Após transferir 400ETH para o TornadoCash, ele continuou a limpar o “fragmento” de cerca de 0,23ETH por meio do OKX DEX. Neste caso, o OKX DEX tornou-se um “canal de lavagem de dinheiro” equivalente ao TornadoCash.
O impacto do Tornado Cash em outros CEXs
Além dos endereços de usuários OKX, a Bitrace também conduziu auditorias de fundos em outros endereços de usuários CEX.
Durante o período de auditoria, as principais bolsas centralizadas obtiveram um total de 30.494,9 ETH do TornadoCash, dos quais a OKX representou apenas 1,13%, o que é muito inferior ao de outras grandes bolsas. Vale ressaltar que uma determinada bolsa compatível representou 9,18%, e uma determinada bolsa líder representou até 64,14%. Isso mostra a preferência desse tipo de fundos de risco por diferentes bolsas, e também mostra que a entrada de fundos de risco. são principalmente trocas centralizadas. A limpeza realizada é um fenômeno comum.