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Um CEO sul-coreano teria sido preso por supostamente orquestrar um esquema Ponzi massivo que fraudou investidores em cerca de US$ 366 milhões. De acordo com uma reportagem no Crypto news, Byun Young-oh, o chefe da Wakon, uma plataforma de criptomoeda, é acusado de comandar o esquema junto com um cúmplice chamado Yeom.
A Wakon, com aproximadamente 12.000 membros, oferecia produtos de staking de moeda virtual sem o registro financeiro necessário com as autoridades. A empresa, que operava em toda a Coreia do Sul, tinha como alvo cidadãos idosos. A empresa prometia aos idosos retornos exorbitantes de até 45% a 50% em depósitos de Ethereum. A Wakon tem filiais em toda a Coreia do Sul.
O esquema se desfez em meados de 2023, quando os investidores não conseguiram sacar seus fundos. Apesar das garantias de Byun, o colapso da empresa se tornou evidente em novembro, quando seu escritório em Seul foi fechado.
Os promotores acusaram Byun e Yeom de fraude e estão investigando a extensão do esquema. Enquanto Byun negou qualquer irregularidade, alegando ignorância sobre esquemas Ponzi, as autoridades estão trabalhando para identificar vítimas adicionais e potenciais cúmplices.
Em um incidente semelhante, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou uma empresa de negociação de criptomoedas de fraudar 200.000 investidores em todo o mundo. Dando continuidade à repressão à fraude de criptomoedas, a SEC acusou a NovaTech, a NovaTech, seus executivos e promotores afiliados por um esquema de fraude de marketing multinível que gerou US$ 650 milhões em ativos digitais.