De acordo com a Cointelegraph: A British Columbia Securities Commission (BCSC) descobriu uma fraude significativa envolvendo a plataforma canadense de negociação de criptomoedas ezBtc e seu fundador, David Smillie. De acordo com o relatório da BCSC, a ezBtc e Smillie se apropriaram indevidamente de aproximadamente 13 milhões de dólares canadenses (US$ 9,5 milhões) de fundos de clientes, usando-os para despesas pessoais, incluindo jogos de azar.
Apropriação indébita de fundos de clientes
O painel do BCSC revelou que durante sua operação de 2016 a 2019, a ezBtc acumulou mais de 2.300 Bitcoin (BTC) e mais de 600 Ether (ETH) de investidores. Apesar das alegações de que esses ativos estavam armazenados com segurança em armazenamento a frio, foi descoberto que quase um terço dos fundos dos usuários foram desviados pela Smillie para uso pessoal e jogos de azar.
Especificamente, o painel relatou que 935,46 BTC e 159 ETH foram transferidos de contas ezBtc para contas de câmbio de Smillie e, em seguida, para sites de apostas online, como CloudBet e FortuneJack. Em alguns casos, os fundos foram transferidos diretamente do ezBtc para esses sites de apostas, agravando ainda mais o uso indevido dos ativos do cliente.
Consequências e Sanções
As ações enganosas de Smillie e ezBtc resultaram em perdas substanciais para os clientes, que não puderam sacar seus ativos. O painel do BCSC destacou que a apropriação indébita levou a danos financeiros reais para os usuários afetados.
Sanções contra David Smillie serão impostas até 24 de setembro de 2024. Elas podem incluir penalidades monetárias e proibições de participação em mercados financeiros. Apesar da seriedade das alegações, Smillie não compareceu pessoalmente à audiência, embora um advogado o tenha representado.
Adoção de Criptomoedas no Canadá: Um Progresso Lento
O caso do ezBtc ressalta alguns dos desafios enfrentados pelo mercado de criptomoedas no Canadá. Apesar do interesse inicial em criptomoedas, a adoção geral no país permaneceu estagnada, com apenas cerca de 3% da população usando Bitcoin ou outras criptomoedas para transações cotidianas.
Os canadenses continuam a favorecer métodos de pagamento tradicionais, como dinheiro e cartões, com alternativas como transferências eletrônicas sendo mais populares do que moedas digitais. A relutância geral em se mover em direção a uma sociedade sem dinheiro é citada como uma razão primária para a lenta adoção de criptomoedas no Canadá.
Este incidente serve como um conto de advertência para investidores e destaca a importância da supervisão regulatória na proteção dos consumidores no espaço das criptomoedas em rápida evolução.