A SEC acusou os fundadores da NovaTech de administrar um esquema Ponzi de criptomoedas.
O esquema da NovaTech impactou negativamente grupos de imigrantes e religiosos. Eles receberam a promessa de liberdade financeira, mas perderam suas economias de vida.
Os procedimentos legais contra a NovaTech continuam. O promotor Martin Zizi fez um acordo com a SEC por uma multa civil de US$ 100.000 e uma liminar de atividade.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA tomou medidas contra os fundadores da NovaTech depois que a empresa supostamente se envolveu em um esquema Ponzi de criptomoeda, resultando em uma perda de US$ 650 milhões. As acusações vêm após inspeções mais amplas por agências estaduais e federais, apontando para uma repressão a tais práticas dentro da indústria de criptomoedas.
Detalhes das alegações
De acordo com a SEC, a NovaTech, sob a liderança de Cynthia e Eddy Petion, operou tanto como um programa de investimento em criptoativos quanto como uma empresa de marketing (MLM) de 2019 a 2023. Os fundadores são acusados de mirar na comunidade haitiana-americana, entre outras comunidades. A reclamação da SEC indica o impacto global da operação na maioria dos investidores.
Eric Werner, diretor do escritório regional da SEC em Fort Worth, enfatizou o comprometimento da agência em responsabilizar não apenas os negociadores, mas também os promotores de tais esquemas. Isso segue as acusações da agência contra vários promotores da NovaTech que supostamente continuaram a recrutar investidores apesar dos evidentes sinais de alerta regulatórios.
As ações da SEC se alinham com um processo recente da Procuradora Geral de Nova York, Letitia James, que acusou a NovaTech e a AWS Mining de administrar um esquema de pirâmide ilegal, fraudando investidores em US$ 1 bilhão, incluindo perdas significativas entre os moradores de Nova York. James enfatizou o impacto severo nas comunidades de imigrantes e religiosas, destacando a promessa enganosa de liberdade financeira enquanto, em última análise, drenava as economias de uma vida inteira dos investidores.
Possíveis consequências e acordos
A reclamação da SEC detalha como os fundos dos investidores foram usados para pagamentos a investidores anteriores e enriquecimento pessoal do esquema em vez de investimentos reais em criptomoedas e no mercado de câmbio. Conforme o esquema se desfez, a maioria dos investidores ficou impossibilitada de sacar seus investimentos, levando a danos financeiros generalizados.
O promotor Martin Zizi já concordou com uma conclusão com a SEC, consentindo com uma multa civil de $ 100.000 e uma liminar contra futuras atividades semelhantes, aguardando aprovação do tribunal. Os acordos para outros promotores e os principais réus serão determinados posteriormente, conforme os procedimentos legais continuarem a se desenrolar.
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