A postagem SEC acusa NovaTech em fraude de criptografia de US$ 650 milhões afetando mais de 200 mil investidores globalmente apareceu primeiro em Coinpedia Fintech News
A Securities and Exchange Commission (SEC) anunciou acusações significativas contra a NovaTech Ltd. e seus diretores, Cynthia e Eddy Petion, por executar um esquema massivo de fraude de criptomoeda de US$ 650 milhões que impactou mais de 200.000 investidores globalmente. Muitos dos afetados são da comunidade haitiana-americana. Acusações adicionais foram cobradas contra os principais promotores que aceleraram o alcance do golpe, tornando esta uma das fraudes mais caras.
Casal operou um esquema de pirâmide
De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, um casal que fundou a NovaTech Ltd. supostamente administrou um esquema de pirâmide que arrecadou mais de US$ 650 milhões em criptomoedas.
De 2019 a 2023, os Petions utilizaram a NovaTech como um veículo para um esquema de marketing multinível (MLM) mascarado como um investimento legítimo em criptoativos e câmbio estrangeiro. Eles prometeram aos investidores lucros imediatos e segurança de seu capital, criando uma fachada de um investimento sem risco.
No entanto, a operação redirecionou principalmente os fundos de novos investidores para pagar investidores anteriores e comissões pesadas aos promotores, com apenas uma parcela mínima realmente investida, conforme alegado.
De acordo com a SEC, os Petions também desviaram milhões do esquema para uso pessoal. O colapso da NovaTech deixou muitos incapazes de sacar seus fundos, resultando em perdas financeiras massivas para a maioria dos investidores.
Na segunda-feira, o regulador acusou os fundadores da NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, juntamente com sua empresa e promotores Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano e Marsha Hadley por seu envolvimento na promoção da NovaTech para investidores. De acordo com a SEC, o esquema impactou mais de 200.000 investidores em todo o mundo, incluindo muitos da comunidade haitiana-americana.
A SEC disse: “Certos réus visaram grupos de afinidade, em particular a comunidade haitiana-americana, e usaram conotações religiosas e apelos à liberdade e independência financeira para solicitar investidores”.
A NovaTech continuou a aplicar golpes apesar das advertências legais
Os promotores desempenharam papéis cruciais na expansão do alcance do esquema. Apesar de encontrarem advertências regulatórias e ações contra a NovaTech por autoridades dos EUA e Canadá, eles continuaram a recrutar novos investidores, minimizando ativamente os riscos envolvidos.
A reclamação da SEC inclui acusações de fraude e violações de registro contra todas as partes envolvidas. Ela busca liminares permanentes, a devolução de ganhos ilícitos e penalidades civis. Como parte de um acordo preliminar, Martin Zizi concordou com uma multa civil de $ 100.000 e uma liminar permanente, embora outras penalidades financeiras sejam determinadas posteriormente.
A SEC acrescentou: “A NovaTech e as Petições causaram perdas incalculáveis a dezenas de milhares de vítimas ao redor do mundo. Como alegamos, esquemas de MLM desse tamanho exigem que os promotores os alimentem, e a ação de hoje demonstra que responsabilizaremos não apenas os principais arquitetos desses esquemas massivos, mas também os promotores que espalham suas fraudes solicitando vítimas ilegalmente.”
Em junho, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação judicial contra Cynthia Petion, seu marido Eddy Petion e outros, acusando-os de fraudar milhares de investidores. De acordo com a SEC, a NovaTech entrou em colapso em maio de 2023, deixando a maioria dos investidores incapazes de sacar seus fundos.