De acordo com o Odaily, o Banco Central Russo está colaborando com a agência de monitoramento financeiro Rosfinmonitoring para desenvolver uma plataforma de monitoramento centralizada com o objetivo de identificar e prevenir atividades financeiras ilegais, incluindo transações de criptomoedas de balcão (OTC). Esta plataforma integrará informações sobre transações anormais, utilizando análise de dados de IA e monitoramento em tempo real para identificar proativamente contas de alto risco. Os dados serão compartilhados com bancos para mitigar riscos.
Em 2023, o volume de transações ilegais por meio de contas pessoais na Rússia atingiu 44,9 bilhões de rublos (aproximadamente US$ 491 milhões). Grandes bancos como Sber e VTB estão apoiando essa iniciativa. A plataforma também incluirá um mecanismo de resolução de disputas para proteger os direitos de usuários legítimos. No entanto, atualmente não há uma data de lançamento especificada para a plataforma.