De acordo com a Cointelegraph, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação judicial contra Francier Obando Pinillo, um pastor, acusando-o de orquestrar um esquema Ponzi de criptomoedas que supostamente fraudou 1.500 indivíduos, incluindo membros de uma igreja sediada em Washington. A CFTC alega que o esquema acumulou US$ 6 milhões por meio de atividades fraudulentas.
A queixa, apresentada em 9 de dezembro em um tribunal federal de Spokane, alega que Pinillo enganou seus congregantes e outros por meio de mídias sociais ao promover uma plataforma de negociação que prometia altos retornos por meio de negociação de criptomoedas de "alto desempenho". A CFTC afirma que de 1º de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2023, Pinillo se apresentou como CEO da Solanofi, Solano Partners Ltd. e Solano Capital Investments, alegando que essas entidades formaram o "ecossistema Solano" e se envolveram na negociação de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT) e outras criptomoedas em nome de clientes.
Pinillo supostamente garantiu aos clientes lucros mensais de até 34,9% por meio da Solanofi, supostamente utilizando um bot e outro software para negociação de criptomoedas. Além disso, um serviço de staking para Bitcoin, Ether, Solana (SOL), USDT e Dogecoin (DOGE) foi oferecido sob a Solanofi 2.0, que prometia lucros garantidos. A reclamação da CFTC detalha que os usuários receberam um painel online exibindo extratos de conta, saldos e lucros, juntamente com uma taxa de indicação de 15% para incentivar o recrutamento de novos participantes.
No entanto, a CFTC alega que nenhum serviço real de negociação ou staking foi conduzido conforme anunciado. A reclamação afirma que as representações e extratos de conta foram fabricados, sem nenhum programa de negociação automatizado, contas de clientes ou lucros gerados. Em vez disso, alega que Pinillo se apropriou indevidamente de todos os ativos digitais e fiduciários transferidos pelos clientes.
A CFTC alega ainda que Pinillo tinha como alvo "clientes pouco sofisticados" com experiência limitada em transações de ativos digitais, negociação de juros de commodities ou staking de ativos digitais. As solicitações foram conduzidas quase exclusivamente em espanhol, explorando a posição de confiança de Pinillo como pastor.
O regulador está buscando restituição para clientes fraudados, confisco de todos os fundos obtidos por meio do esquema, proibição de negociação e uma liminar permanente contra Pinillo. Informações sobre a representação legal de Pinillo não estavam imediatamente disponíveis, e ele não respondeu a uma solicitação de comentário enviada via mídia social.
