De acordo com a Cointelegraph, autoridades polonesas detiveram Dmitry V., o ex-chefe da bolsa de criptomoedas WEX, sediada na Rússia, no centro de Varsóvia. Esta prisão segue um pedido de extradição do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Dmitry V., cujo nome completo é retido devido a regulamentações locais, é acusado de se envolver em atividades fraudulentas e lavagem de dinheiro durante sua gestão na WEX. A WEX foi a sucessora da BTC-e, que já foi a maior bolsa de criptomoedas da Rússia antes de seu colapso em 2018.
Um porta-voz da polícia polonesa confirmou que Dmitry V. está atualmente sob custódia, aguardando a conclusão dos procedimentos de extradição. Se extraditado para os Estados Unidos, ele pode enfrentar acusações que acarretam uma pena máxima de 20 anos de prisão. Dmitry V., um cidadão russo, tem um histórico de problemas legais. Ele foi preso anteriormente na Polônia em agosto de 2021, mas foi solto após 40 dias após uma decisão judicial. Além disso, no verão de 2022, ele foi detido no Aeroporto de Zagreb, na Croácia, pela Interpol, respondendo a um pedido de extradição do Cazaquistão. Em 2019, as autoridades italianas também o prenderam, mas ele foi solto devido a erros no pedido de extradição.
A queda da WEX deixou aproximadamente US$ 450 milhões não contabilizados, conforme relatado pela Rzeczpospolita. A exchange era notória por sua falta de processos de verificação de identidade e estava implicada no recebimento de fundos de vários hacks de criptomoedas de alto perfil, incluindo o infame incidente do Mt. Gox. Durante seu período operacional, a WEX facilitou mais de US$ 9 bilhões em transações, atendendo a mais de um milhão de usuários em todo o mundo, incluindo um número significativo nos Estados Unidos.
Em um desenvolvimento relacionado, Alexander Vinnik, o ex-chefe da WEX quando era conhecida como BTC-e, se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro entre 2011 e 2017. Vinnik, frequentemente chamado de "Sr. Bitcoin", foi preso enquanto estava de férias na Grécia em julho de 2017 e foi extraditado para os Estados Unidos em 2022. Antes de sua extradição, ele passou dois anos em uma prisão francesa. Essas prisões destacam os esforços internacionais em andamento para abordar e processar crimes financeiros no setor de criptomoedas.