GNCCB apreende € 6,5 milhões em criptomoedas em grande repressão ao crime cibernético vinculado à darknet.
Três suspeitos foram detidos em uma operação em Dublin por lavagem de dinheiro usando Bitcoin e Monero.
Autoridades irlandesas intensificam esforços contra crimes cibernéticos, visando mercados na darknet.
O Garda National Cyber Crime Bureau (GNCCB) de Dublin recuperou com sucesso milhões em criptomoedas e ativos de luxo em uma grande operação visando atividades ilegais conectadas a mercados da darknet. A operação, conduzida durante o feriado bancário de agosto, mostra as etapas em vigor para combater o crime cibernético e a lavagem de dinheiro auxiliados por criptoativos.
Durante uma investigação coordenada em uma residência no Condado de North Dublin, detetives do GNCCB, com apoio da Unidade de Apoio Armado, prenderam um homem de 23 anos e uma mulher de 32 anos. Acredita-se que os dois suspeitos estejam envolvidos na venda de materiais ilegais online e lavagem de dinheiro por meio de moedas digitais. Um terceiro indivíduo, um homem de 49 anos, também foi detido por supostamente auxiliar o ato criminoso.
Os homens de 23 e 49 anos foram presos em Dublin sob acusações relacionadas a permitir uma organização criminosa, enquanto a mulher enfrentou acusações de lavagem de dinheiro. No entanto, de acordo com o relatório, a mulher e o homem de 49 anos foram liberados, com um arquivo preparado para o DPP, enquanto o homem de 23 anos deve comparecer perante os Tribunais Criminais de Justiça esta noite.
A inspeção resultou em participações em criptoativos, especificamente Bitcoin e Monero, avaliadas em aproximadamente € 6,5 milhões. Além dos ativos digitais, as autoridades recuperaram dois veículos de alta potência, com valor estimado de € 220.000, e relógios de luxo avaliados em mais de € 120.000.
Os indivíduos presos serão acusados sob a Lei de Justiça Criminal (Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo) de 2010 e a Lei de Justiça Criminal de 2006. Dois foram liberados enquanto a investigação continua, e os arquivos estão sendo preparados para o Diretor do Ministério Público.
O detetive superintendente Michael Mullen do GNCCB caracterizou a operação como parte de uma investigação complexa sobre o uso criminoso de mercados da darknet para transações ilegais. A investigação mostra os métodos cada vez mais sofisticados da polícia para rastrear e desmantelar redes de criminosos cibernéticos.
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