De acordo com a PANews, a agência antilavagem de dinheiro do Cazaquistão relatou a prevenção de transações ilegais de criptomoedas totalizando US$ 75,4 milhões. A agência identificou 18 casos criminais relacionados a atividades ilícitas de negociação e mineração de criptomoedas. Em 2024, os tribunais cazaques emitiram seis vereditos sobre esses casos, resultando no confisco de ativos no valor de US$ 2,51 milhões.

O país também implementou regulamentações rigorosas sobre exchanges de criptomoedas e operações de mineração. Exchanges operando sem licenças oficiais e equipamentos de mineração que não concluíram o processo de licenciamento enfrentarão consequências legais.