Investidores na criptomoeda fraudulenta OneCoin obtiveram várias ordens de congelamento em todo o mundo no Tribunal Superior de Londres na quinta-feira, enquanto tentam recuperar fundos do golpe de US$ 4 bilhões.
A cofundadora da OneCoin e chamada Cryptoqueen, Ruja Ignatova, foi afetada pelo congelamento de ativos.
Jonathan Levy, um advogado que representa as vítimas do OneCoin nos EUA, disse que não está claro se a ordem de congelamento terá algum efeito imediato.
“Uma ordem de congelamento não se traduz em ativos, a menos que haja ativos para congelar”, disse ele à DL News, acrescentando que alguns dos alvos parecem ser agentes de baixo escalão ou pessoas sem ativos.
Lançado no final de 2014, o OneCoin se apresentou como um rival do Bitcoin.
Segundo as autoridades, a empresa fraudou investidores em cerca de US$ 4 bilhões ao comercializar e vender sua criptomoeda fraudulenta.
A OneCoin assemelhava-se a um esquema de pirâmide ao vender cursos educacionais sobre negociação e investimento em criptomoedas e oferecer recompensas aos compradores que trouxessem mais participantes, de acordo com promotores dos EUA.
Implicado na ordem de congelamento está o cúmplice de Ignatova, Sebastian Karl Greenwood, a quem um tribunal dos EUA proferiu uma sentença de 20 anos em setembro.
Empresas de propriedade de Ignatova, várias que promoviam o OneCoin e dois indivíduos britânicos que supostamente lavaram lucros significativos da fraude também foram afetados.
“Detentores de ativos conhecidos em Dubai, Alemanha e Bulgária, como o xeque Al Qassimi e a mãe e o marido de Ruja, não parecem estar sujeitos à ordem”, disse Levy.
Um caso de uma década
O desenvolvimento é a mais recente reviravolta em um caso de quase uma década, que envolve um elenco diversificado de atores, do FBI dos EUA à máfia búlgara.
Em fevereiro de 2023, um relatório do Bureau de Relatórios Investigativos e Dados revelou depoimentos alegando que Ignatova foi morta em novembro de 2018 por ordem do membro da máfia búlgara Christophoros Amanatidis.
Embora Ignatova não tenha sido vista desde que desceu de um voo da Ryanair em Atenas no início daquele ano, Levy não acredita que ela esteja morta.
E nem as autoridades dos EUA. O FBI ainda oferece uma recompensa de até US$ 5 milhões por qualquer informação que leve à prisão da Crypto Queen
Investidores do Reino Unido buscam recurso
Pode levar algum tempo até que as vítimas do OneCoin sejam reembolsadas — se é que isso acontecerá.
Ainda assim, o grupo de investidores que obteve a ordem de congelamento está feliz com o progresso.
O grupo é representado pelo escritório de advocacia internacional Mishcon de Reya.
“A ação no Tribunal Superior de Londres visa obter reparação para os investidores que foram enganados e que sofreram perdas como resultado”, disse Rhymal Persad, sócio da Mishcon de Reya, em um comunicado à imprensa.
Um porta-voz da Mischcon de Reya disse à DL News que os procedimentos no Tribunal Superior agora progredirão por meio de um processo de litígio. O grupo convidou outros investidores OneCoin elegíveis para se juntarem à reivindicação do Tribunal Superior.
‘Há cerca de 2 mil milhões de dólares por aí’
Não se sabe, no entanto, qual é o valor dos ativos implicados no congelamento.
Dos cerca de US$ 4 bilhões roubados pelo OneCoin, grande parte do dinheiro caiu no esquecimento ao longo dos anos.
Mas não tudo.
“Falei com pelo menos uma figura importante da OneCoin e eles confirmaram que há cerca de US$ 2 bilhões por aí”, disse Levy anteriormente à DL News.
Há também a questão dos 230.000 Bitcoins que Ignatova levou quando desapareceu.
Aos preços atuais, esse estoque vale cerca de US$ 13,3 bilhões.
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