Medidas rigorosas da Tether: lista negra de carteiras na lista de sanções dos EUA
O desenvolvimento mais recente envolve a inclusão de carteiras associadas a entidades na lista de sanções dos EUA. Esta medida faz parte da dedicação da Tether em defender regulamentações que proíbem transações de indivíduos e organizações conectadas a jurisdições de alto risco.
As regiões afectadas incluem Cuba, a República Popular Democrática da Coreia (Coreia do Norte), o Irão, o Paquistão, Singapura, a Síria, o Governo da Venezuela e a Crimeia. Residentes ou pessoas domiciliadas nessas áreas encontrarão limitações no acesso à plataforma Tether.to. Além disso, os cidadãos dos EUA estão sujeitos a restrições de utilização da plataforma Tether.to, a menos que se qualifiquem como Participantes do Contrato Elegíveis ("ECP") ao abrigo da legislação dos EUA.
A empresa tem um histórico de colocar endereços em listas negras envolvidos em transações duvidosas.
A colaboração da empresa com agências de aplicação da lei, nomeadamente o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), para combater atividades ilícitas está bem documentada. A postura proativa da Tether contra o uso indevido de sua moeda foi destacada quando congelou voluntariamente US$ 225 milhões em USDT vinculados a grupos de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático. Esta ação marcou o “maior congelamento do USDT” e demonstrou o compromisso da Tether em prevenir o uso ilegal de sua moeda estável.
Além disso, o envolvimento da Tether na apreensão de US$ 9 milhões em bens roubados em golpes de abate de porcos demonstra ainda mais sua cooperação com o DOJ e o Serviço Secreto dos EUA. O USDT atingiu recentemente uma impressionante avaliação de mercado de US$ 90 bilhões, destacando-se entre os mais de 11.000 ativos digitais.
O compromisso da Tether com a conformidade e sua postura proativa contra atividades ilegais ressaltam sua importância no cenário em evolução das criptomoedas. Esta recente medida solidifica ainda mais a sua dedicação em garantir um ambiente seguro e regulamentado para os seus utilizadores, apesar dos desafios colocados por diversas sanções e restrições.