A polícia civil de São Paulo reprimiu uma operação de lavagem de dinheiro com criptomoedas, comandada pelo Primeiro Comando da Capital, uma notória quadrilha de traficantes.
Segundo a CNN, a gangue PCC operava uma bolsa de criptomoedas que facilitou seus esforços de lavagem de dinheiro, totalizando mais de US$ 88,6 milhões, aproximadamente R$ 500 milhões.
A empresa foi registrada em nome de uma mulher de 23 anos, que não foi identificada, mas seria filha de um candidato a vereador de Mogi das Cruzes.
Durante a operação, também foram apreendidos 55 milhões de reais em cheques na sede da empresa.
Além disso, o relatório acrescentou que os fundos lavados usando criptomoedas seriam usados para financiar o crime organizado durante as eleições municipais de 2024.
Até agora, as autoridades prenderam 13 indivíduos ligados ao esquema.
Criptomoedas têm sido usadas há muito tempo como uma ferramenta por criminosos e gangues no Brasil. No início deste ano, a polícia federal brasileira desmantelou uma operação de lavagem de dinheiro movida a criptomoedas de US$ 2,6 bilhões.
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Em junho de 2023, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil invadiu seis exchanges locais de criptomoedas que supostamente lavaram US$ 380 milhões em dinheiro sujo.
Mais tarde naquele ano, um indivíduo baseado no Reino Unido foi investigado por usar criptomoedas para lavar dinheiro de drogas por meio da exchange de criptomoedas Binance. Os fundos supostamente estavam vinculados a Sérgio Roberto de Carvalho, um dos mais procurados pela Interpol, frequentemente chamado de “Pablo Escobar brasileiro”.
De acordo com um relatório de 2023, a tendência foi observada além do Brasil entre diversas organizações criminosas na América Latina, incluindo cartéis notórios como o Cartel de Sinaloa, sediado no México, e o MS-13, sediado na América Central.
O uso crescente de criptomoedas em atividades ilícitas não desacelerou a adoção no Brasil, que testemunhou um aumento de 30% no volume de negociação de criptomoedas em 2024. Além disso, espera-se que o banco central do país apresente regulamentações de ativos digitais este ano.
Capitalizando a demanda, o maior banco do Brasil, o Itaú Unibanco, permitiu a negociação de Bitcoin e Ethereum em seu aplicativo móvel em 12 de junho. Enquanto isso, em março, a gestora de ativos BlackRock lançou seu produto spot Bitcoin ETF no país.
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