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Num grande acontecimento, um ex-executivo do Deutsche Bank, uma importante instituição financeira alemã, foi condenado a 30 anos de prisão por participar num esquema de fraude em criptomoedas.
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O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) divulgou uma declaração explicando o caso, enfatizando a admissão de culpa do indivíduo e descrevendo as atividades fraudulentas envolvidas.
Longa pena de prisão em caso de fraude em criptomoeda
Rashawn Russell, de acordo com o Departamento de Justiça (DOJ), se declarou culpado no tribunal federal do Brooklyn por seu envolvimento em um esquema para fraudar clientes do R3 Crypto Fund, um suposto fundo de investimento em criptomoedas operado pelo próprio Russell. Além disso, ele admitiu participar de um esquema separado de roubo de identidade, no qual obteve fraudulentamente cartões de crédito e dispositivos de acesso em nome de outras pessoas.
O juiz Sanket J. Bulsara dos Estados Unidos supervisionou o apelo e, se for condenado, Russell poderá pegar até 30 anos de prisão. Como parte do acordo judicial, ele também terá que pagar uma restituição de mais de US$ 1,5 milhão.
A confissão de culpa foi anunciada por Breon Peace, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York; Nicole M. Argentieri, Procuradora-Geral Adjunta Interina da Divisão Criminal do Departamento de Justiça; e Eric Shen, Inspetor Responsável do Serviço de Inspeção Postal dos EUA, Grupo de Investigações Criminais (USPIS).
O procurador dos Estados Unidos, Breon Peace, destacou como Russell explorou o interesse nos mercados de criptomoedas para fraudar clientes. Ele também enfatizou seu compromisso em responsabilizar os infratores nos mercados de ativos digitais.
O inspetor responsável do USPIS, Eric Shen, expressou orgulho em seus esforços para proteger as pessoas contra a evolução das ameaças de fraude. Ele observou que este caso demonstrava a sua dedicação em levar à justiça aqueles que violam o seu dever fiduciário.
De acordo com documentos judiciais e fatos apresentados durante a audiência de confissão, entre novembro de 2020 e agosto de 2022, Russell prometeu falsamente aos investidores que usaria seus fundos para investimentos lucrativos em criptomoedas. No entanto, ele supostamente usou uma parte significativa de seu dinheiro para ganho pessoal, jogos de azar e reembolso de investidores anteriores. Isso resultou em pelo menos 29 investidores perdendo um total de US$ 1,5 milhão.
Além disso, Russell envolveu-se num esquema de fraude separado de setembro de 2021 a junho de 2023, onde obteve fraudulentamente vários cartões de crédito e dispositivos de acesso em nomes de outras pessoas, com a intenção de fazer transações não autorizadas.
O caso está sendo tratado pela Seção de Fraude Empresarial e de Valores Mobiliários do Ministério Público dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York, em colaboração com o Departamento de Justiça, Divisão Criminal, Seção de Fraude.
Importante: Observe que este artigo tem como objetivo apenas fornecer informações e não deve ser considerado como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou qualquer outro tipo.