[Documento do Federal Reserve Bank de Nova York afirma que as entidades Ethereum geralmente cumpriram as sanções do Tornado Cash]
Um relatório do Federal Reserve Bank de Nova York afirma que os construtores de blocos Ethereum cumpriram principalmente as sanções contra o Tornado Cash. Este relatório avalia o impacto do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA colocando o Tornado Cash na lista negra. Tornado Cash é um misturador concebido para apoiar a privacidade, ofuscando a origem e o destino das transações, mas foi explorado por atores ilícitos, incluindo a Coreia do Norte, e foi, portanto, sujeito a sanções.
O relatório observa que os validadores de bloco imediatamente a jusante de uma transação podem cooperar, especialmente após uma decisão judicial a favor de sanções, mas os nós mais distantes da origem da transação são menos propensos a cooperar. Em agosto de 2022, os Estados Unidos proibiram todos os americanos de negociar com Tornado Cash. O desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, está sendo julgado por seu envolvimento no projeto, e outro desenvolvedor, Alexey Pertsev, foi condenado por acusações semelhantes na Holanda.
O relatório destaca o impacto da clareza regulamentar na cooperação, observando que os construtores de grande escala mudaram para uma postura cooperativa após a decisão judicial de Agosto de 2023 a favor da OFAC, confirmando que a clareza regulamentar é um factor chave na cooperação.
O relatório também observa que estas sanções podem não se aplicar a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, pelo que a falta de cooperação não significa necessariamente uma violação das sanções. No entanto, os relatórios mostram que o valor total e o volume de transações do Tornado Cash caíram drasticamente durante o período de medição, com apenas uma entidade responsável pela maioria dos blocos enviando fundos através de misturadores.
O relatório concluiu que, embora as transacções do Tornado Cash ainda estivessem a ser liquidadas, a sua capacidade de resistir ao escrutínio era mais frágil do que os volumes de negociação sugeriam.
