Título original: "Grupos terroristas buscam doações criptográficas usando Monero: relatório alarmante da ONU"
Autor: Jahnu Jagtap, Cryptotimes
Compilado por: Félix, PANews
A luta global contra o terrorismo enfrenta novos desafios à medida que os grupos terroristas se adaptam a um mundo cada vez mais digital e encontram novas formas de angariar e movimentar fundos. De acordo com as recentes descobertas do Grupo de Monitorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a notória organização terrorista ISIL baseia-se no seu "hawala" de longa data (Nota: refere-se a um método informal de movimentação financeira, geralmente através de negociantes não autorizados. Tais transações são externas). (o escopo regulatório do Banco Central da Índia, portanto, a origem dos fundos não pode ser rastreada) "migrou" para criptomoedas.
O relatório observa que grupos terroristas como o ISIL e a Al-Qaeda estão abandonando os métodos tradicionais de arrecadação de fundos, como hawala, sequestro e extorsão, e agora preferem usar criptomoedas “mais anônimas” (Monero como os representantes) e incorporar códigos QR para arrecadar fundos em suas revistas eletrônicas promocionais.
Estas organizações até estabeleceram “normas halal” (halal é traduzido como legal nas sociedades islâmicas) para promover a sua ideologia e operações. O relatório disse que os grupos criaram dois canais criptografados dedicados no aplicativo de mensagens Telegram, chamados CryptoHalal e Umma Crypto, para instruir os apoiadores a adquirir e usar moedas digitais específicas e aceitar a aprovação com base em uma “avaliação preliminar da Shariah Crypto”.
Por exemplo, o ISIL-K aproveitou o anonimato das moedas privadas ao lançar uma campanha de arrecadação de fundos usando um código QR vinculado a uma carteira Monero. Embora algumas exchanges de criptomoedas tenham retirado o Monero da lista, seu uso por grupos terroristas continuou a aumentar, tornando difícil para as autoridades rastrear o fluxo de fundos.
Em agosto de 2020, o governo dos EUA apreendeu mais de 300 contas criptografadas, vários sites e páginas do Facebook supostamente pertencentes a membros da Al-Qaeda, do ISIS e do grupo militar Hamas.
Nomeadamente, a utilização crescente de plataformas digitais pelo EIIL tem causado preocupação crescente entre os Estados-membros. Várias bolsas de criptomoedas, plataformas de jogos, carteiras eletrônicas e stablecoins são usadas para arrecadar e movimentar fundos. Um Estado-Membro observou que, embora os correios de dinheiro e as remessas hawala sejam o método preferido de transferência de fundos para áreas de conflito, o EIIL avançou intencionalmente para as criptomoedas e os sistemas de pagamento online. Espera-se que este fenómeno se torne mais comum e importante à medida que métodos digitais como carteiras eletrónicas, vendas de cartões pré-pagos de telemóveis e criptomoedas se tornem cada vez mais populares.
Devido à sua capacidade de ofuscar detalhes de transações, moedas de privacidade como o Monero tornaram-se o meio preferido para financiamento do terrorismo. O relatório da ONU destaca a dificuldade de monitorizar estas transacções porque proporcionam um nível de anonimato incomparável aos sistemas financeiros tradicionais. O ISIL e as suas afiliadas exploram estas características para atividades de angariação de fundos, garantindo que as suas atividades financeiras permanecem indetectadas pelas autoridades.
O relatório também destaca a complexidade das redes de financiamento do terrorismo. Os afiliados do ISIL, especialmente em África, contribuem significativamente para o financiamento da organização. Estas afiliadas dependem frequentemente de canais informais, o que as torna menos suscetíveis a interferências. Por exemplo, o ISIL-K arrecadou 2,5 milhões de dólares em 2023, alguns dos quais podem estar ligados a ataques específicos, destacando a ameaça contínua que estes grupos representam.
Este duro relatório do Grupo de Monitorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas irá certamente atrair a atenção de vários países, incluindo os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Europa e a Índia. Recentemente, a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA emitiu um alerta instando as instituições financeiras a monitorar as transações de criptomoedas que possam estar relacionadas à organização terrorista Hamas.
Além disso, o impacto deste relatório também afetará a indústria criptográfica. Porque é provável que as agências de segurança agressivas intensifiquem a vigilância dos fluxos de activos ligados a actividades suspeitas.
