2.000 carteiras criptográficas nativas da Austrália foram enganadas por esquemas de “phishing de aprovação”.
Tether usará ferramentas Chainalysis para monitorar sua atividade de stablecoin no mercado secundário.
Recentemente, a “Operação Spincaster” da Chainalysis revelou que mais de 2.000 carteiras criptografadas foram comprometidas por “golpes de phishing de aprovação” na Austrália. A Polícia Federal Australiana (AFP) está examinando as perdas financeiras decorrentes desses ataques que afetaram um grande número de usuários.
A aprovação de golpes de phishing envolve enganar os usuários para que autorizem transações fraudulentas. Estas fraudes estão frequentemente associadas a esquemas de investimento fraudulentos que prometem retornos irrealistas, conhecidos como fraudes de “abate de porcos”.
Tim Stainton, Superintendente de Detetives da AFP, declarou que o Spincaster revelou novas táticas usadas pelos tecnocratas ilícitos para fraudar os usuários. A inteligência forneceu insights cruciais sobre esses golpes em evolução. Ele destacou que essas informações serão cruciais para investigações em andamento que visam identificar vítimas e interromper os infratores.
A colaboração entre a Chainalysis e o Policing Cybercrime Coordination Center (PCCC) da AFP levou a uma abordagem inclusiva no combate a golpes. Enquanto isso, grandes exchanges de criptomoedas como BTC Markets, Binance e Crypto.com estão fortalecendo sua segurança para proteger usuários australianos de golpes.
Os bancos australianos também estão agindo impondo restrições ou bloqueios em transferências para exchanges de criptomoedas para evitar perdas relacionadas a golpes. A lista inclui HSBC, Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac e Australia and New Zealand Banking Group — Bendigo Bank.
As novas ferramentas e a repressão global da Tether podem acabar com a crise das criptomoedas?
Em maio de 2024, a Tether anunciou o uso das ferramentas Chainalysis para monitorar sua stablecoin para identificar endereços ilícitos ou sancionados. A solução inclui monitoramento de sanções, detector de transferência ilícita, categorização por tipo de detentor e análise da maior carteira para rastrear detentores de USDT. Desde maio de 2021, os australianos relataram perdas de aproximadamente US$ 4 bilhões em golpes de phishing de aprovação. A iniciativa abrangeu 6 países, envolvendo 12 agências e 17 bolsas, rastreando mais de 7.000 pistas criminosas.
Além disso, somente em 2023, golpes de investimento resultaram em uma perda de US$ 840 milhões, de acordo com o regulador de concorrência e consumidor do país. À medida que a investigação continua, tanto as autoridades policiais quanto as instituições financeiras estão se fortalecendo. Elas se esforçam para combater fraudes em criptomoedas e proteger os australianos de golpes futuros.
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