Nos EUA, dois senadores apresentaram um novo projeto de lei para dar maiores poderes ao Serviço Secreto para combater crimes criptográficos.
Criptocrimes: a proposta de lei nos EUA para dar mais poder ao Serviço Secreto
Os senadores dos EUA, Catherine Cortez Masto, de Nevada, e Charles Grassley, de Iowa, apresentaram um novo projeto de lei: “Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro no Crime Cibernético de 2024”.
A ideia é dar maiores poderes aos Serviços Secretos dos Estados Unidos para combater crimes relacionados às criptomoedas.
Especificamente, os Serviços Secretos terão maior autoridade para investigar transações de criptomoedas realizadas por empresas que não possuem licença e sobre possíveis fraudes cometidas contra instituições financeiras dos EUA.
Veja como está escrito no documento:
“Fortalecer a autoridade dos serviços de inteligência dos Estados Unidos para investigar vários crimes relacionados a transações em ativos digitais e combater atividades cibercriminosas transnacionais, incluindo atividades de transmissão de dinheiro não autorizadas, transações estruturadas e fraudes contra instituições financeiras.”
Sobre X, a senadora Catherine Cortez Masto comenta o seguinte:
Meu novo projeto de lei com @ChuckGrassley dá ao Serviço Secreto as ferramentas para investigar organizações criminosas que usam ativos digitais para fugir da lei.
O Serviço Secreto desempenha um papel fundamental no combate ao crime financeiro, e nosso projeto de lei garantirá que eles possam continuar a nos manter seguros.
— Senador Cortez Masto (@SenCortezMasto) 4 de agosto de 2024
“Meu novo projeto de lei com @ChuckGrassley fornece aos Serviços Secretos as ferramentas para investigar organizações criminosas que usam ativos digitais para fugir da lei. Os Serviços Secretos desempenham um papel fundamental na luta contra crimes financeiros e nosso projeto de lei garantirá que eles possam continuar a nos manter seguros.”
Crimes criptográficos: a lei nos EUA e a Chainalysis na Austrália
E enquanto nos EUA eles pretendem expandir os poderes dos Serviços Secretos para combater o crime criptográfico, hoje mesmo na Austrália, a Polícia Federal citou o apoio da Chainalysis.
Na prática, graças à Operação Spincaster da Chainalysis, a Polícia Federal Australiana (AFP) conseguiu identificar mais de 2000 carteiras de criptomoedas vítimas da técnica de golpe de Phishing de Aprovação.
Para esta investigação sobre crimes de criptomoedas com vítimas australianas, a AFP também colaborou com outras plataformas. Entre outras, as exchanges de criptomoedas BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX e Wayex. foram mencionadas.
Neste caso, a técnica do crime criptográfico é o phishing de aprovação, que ocorre quando criminosos conseguem enganar as vítimas para que assinem uma transação maliciosa em blockchain.
Uma vez assinado, de fato, o criminoso pode acessar a carteira de criptomoedas da vítima e gastar seus tokens específicos, chegando até mesmo a esvaziar completamente seu saldo.
Como ficar longe de golpes de criptomoedas
Dado o número cada vez maior de golpes de criptomoedas, os usuários também devem se tornar mais cautelosos em suas ações neste setor, a fim de evitar cair em armadilhas.
Nesse sentido, justamente neste ano, foi publicado um guia sobre como ficar longe de golpes relacionados às criptomoedas.
Entre as primeiras precauções, os usuários devem saber como proteger sua carteira na qual suas criptomoedas são armazenadas. Basicamente, carteiras de hardware de criptomoedas como a Ledger sempre foram consideradas mais seguras em comparação com carteiras de criptomoedas online.
Isso ocorre porque, diferentemente das carteiras criptográficas on-line centralizadas, tanto as descentralizadas quanto as carteiras de hardware veem os próprios usuários armazenando suas chaves privadas (ou frase semente) para acessar e executar várias operações com suas criptomoedas.
Nesse sentido, é necessário não fornecer sua frase semente a ninguém e salvá-la em um pedaço de papel, em vez de no dispositivo digital.
Outras precauções então dizem respeito à conscientização sobre esse tipo de tópico. É necessário que o usuário de criptomoedas se informe sobre as várias técnicas de golpes de criptomoedas que estão em alta no momento. Além do phishing de aprovação, na verdade, há o controle de acesso, rug pull, oracle issue e também o ataque de empréstimo flash.
Por fim, o usuário deve investigar e se aprofundar no grau de confiabilidade de cada plataforma com a qual conversa ou decide investir.