A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e o Departamento de Justiça (DOJ) acusaram Nader Al-Naji de orquestrar um esquema fraudulento de ativos criptográficos multimilionário envolvendo a plataforma de mídia social BitClout e seu token nativo BTCLT.
A reclamação do regulador de valores mobiliários revelou que Al-Naji arrecadou mais de US$ 257 milhões por meio de ofertas não registradas e vendas de BTCLT em novembro de 2020. No processo, o executivo supostamente enganou os investidores ao alegar que os fundos não seriam usados para remuneração dele ou de outros funcionários da BitClout.
No entanto, a denúncia acusa Al-Naji de gastar mais de US$ 7 milhões desses fundos em despesas pessoais, incluindo o aluguel de uma mansão em Beverly Hills e a distribuição de generosos presentes em dinheiro a familiares.
De acordo com a denúncia divulgada no início desta semana, a SEC alegou que Al-Naji retratou o BitClout como um projeto descentralizado para escapar do escrutínio regulatório e dar a impressão de que nenhuma empresa estava por trás dele. Acredita-se que ele tenha usado o pseudônimo “Mãos de Diamante” para criar a ilusão de autonomia.
A SEC também alegou que Al-Naji obteve uma carta de um importante escritório de advocacia, com base em suas descaracterizações, sugerindo que os BTCLT não eram prováveis valores mobiliários sob a lei federal e até disse a certos investidores que ele estava se envolvendo nesse subterfúgio para evitar o cumprimento legal.
Comentando sobre as acusações, Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC, disse:
“Conforme alegado em nossa denúncia, Al-Naji tentou fugir das leis federais de valores mobiliários e fraudar o público investidor, acreditando erroneamente que 'ser “falso” descentralizado geralmente confunde os reguladores e os impede de ir atrás de você. demonstramos repetidas vezes, e conforme refletido nas alegações detalhadas da SEC aqui, somos guiados pelas realidades econômicas e não pelos rótulos de cosméticos.”
A esposa, a mãe e as entidades de propriedade integral de Al-Naji também são citadas na denúncia como réus de reparação pelos fundos de investidores que ele lhes direcionou. Numa investigação paralela, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque apresentou acusações contra Al-Naji.
A postagem Al-Naji, fundador do BitClout, enfrenta acusações de esquema de fraude de mais de US$ 257 milhões apareceu pela primeira vez no CryptoPotato.