Recentemente, ocorreu um incidente no Paquistão em que uma pessoa comprou USDT de nós na Binance P2P. Recebemos uma foto CNIC e um número de celular do comprador. Os nomes da Binance e do banco correspondem. Porém, no dia seguinte, nossa conta bancária foi congelada.

Quando entramos em contato com o banco, eles nos informaram sobre os detalhes da transação. Fornecemos o CNIC recebido durante a transação e uma declaração por escrito explicando que oferecemos serviços autônomos, como ativação de software e cartões-presente da Amazon.

Poucos dias depois, o banco revelou que foram oferecidos ao remetente 10.000 Rs mensais para abrir uma conta e fornecer detalhes. A pessoa, que era pobre, concordou e criou uma conta na Binance em seu nome. A pessoa que fez a oferta cometeu fraude com cinco pessoas diferentes. O fraudador recebeu PKR na conta bancária do pobre e depois comprou USDT. O esquema envolveu cinco pessoas. O banco aconselhou-nos a reembolsar imediatamente o valor para nossa segurança, afirmando que isso mostraria que não tínhamos conhecimento da origem do dinheiro, protegendo-nos assim.

A fraude teve como alvo um empresário que apresentou um FIR. A polícia prendeu o titular da conta, que então revelou a verdade. A gangue continua foragida.

Solução:

Para vendedores P2P na Binance, sempre solicite um vídeo do extrato da conta mostrando o histórico de transações dos últimos sete dias. Se nenhum pagamento tiver sido recebido de terceiros, prossiga com a negociação; caso contrário, cancele.