Recentemente, ocorreu um incidente no Paquistão em que uma pessoa comprou de nós USDT na Binance P2P. 🏦 Recebemos uma foto CNIC e um número de celular do comprador. 🆔 O nome Binance e o nome do banco eram semelhantes. 🤔 Porém, logo no dia seguinte, nossa conta bancária foi congelada. ❌

Quando chegamos ao banco, eles nos informaram o propósito da transação. Fornecemos o CNIC que recebemos durante a transação e uma declaração por escrito. 📄 No comunicado, escrevemos que fornecíamos serviços freelance, como ativação de software e cartões-presente da Amazon. 💻🎁

Poucos dias depois, o banco revelou que o remetente havia declarado que alguém lhe ofereceu 10.000 Rs mensais para abrir uma conta e fornecer detalhes. 💸 O homem, que era pobre, concordou e depois fez uma conta na Binance em seu nome. A pessoa que fez a oferta cometeu fraude com cinco pessoas diferentes. 😡 Ele recebeu PKR na conta bancária do pobre e depois comprou USDT. A quadrilha envolvia cinco indivíduos. 🕵️‍♂️ O banco afirmou claramente que a única opção para nossa segurança era reembolsar o valor imediatamente. 🔄 Mencionaram que se o fizéssemos, declarariam que não sabíamos quem enviou o dinheiro, mantendo-nos seguros. 🔐

Na verdade, a fraude teve como alvo um empresário que registrou um FIR. 🚔 A polícia capturou o titular da conta, que então revelou a verdade. 😓 A gangue ainda não foi capturada. 🚨

Solução:
Para vendedores P2P na Binance, sempre obtenha um vídeo do extrato da conta com o histórico dos últimos sete dias. 📹 Caso não tenham recebido pagamentos de ninguém, prossiga com a negociação; caso contrário, cancele. ✅🚫