Alerta de criptomoeda: Quatro pessoas foram condenadas por lavagem de dinheiro devido ao benchmarking do USDT!
De acordo com Coinsradar.net, o Tribunal do Condado de Dong'an condenou recentemente um caso de lavagem de dinheiro baseado em pontos do USDT. Guo e quatro outros foram condenados a um a quatro anos de prisão por encobrir e ocultar produtos criminais, com multas que variam de 4.000 a 4.000. 40.000.
Revisão do caso: Em junho de 2023, para obter lucros enormes, Guo usou o Telegram para conspirar online e se envolver em atividades de lavagem de dinheiro. Depois que seu cartão bancário foi congelado devido a fraude, Guo recrutou Chen e três outros para comprar 44 cartões bancários e cometer crimes em muitos lugares, envolvendo mais de 860 mil yuans em faturamento e 33 casos de fraude de telecomunicações relacionados, fazendo com que a vítima perdesse 550 mil yuans. Yu Yuan. Os fundos fluem de volta para o crime a montante através da compra de USDT.
O tribunal determinou que as acções dos quatro arguidos constituíam o crime de encobrimento e ocultação do produto do crime e deveriam ser severamente punidas de acordo com a lei para servir de advertência a terceiros.
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