Quatro homens foram condenados a pena de prisão determinada pelo Tribunal Popular do Condado de Dong'an, de acordo com a lei, por supostamente usarem moeda virtual USDT para atividades de lavagem de dinheiro. As penas de prisão variaram de um a quatro anos, e eles foram obrigados a pagar uma multa. multa de 4.000 a 40.000 yuans. O julgamento do caso revelou que, para obter benefícios indevidos, Guo contactou gangues criminosas através da ferramenta de comunicação internacional Telegram e auxiliou-as em fluxos ilegais de capitais. Depois que seu próprio cartão bancário foi congelado devido a fraude, Guo induziu três outras pessoas a participar, adquirindo e usando em conjunto cartões bancários de outras pessoas para receber receitas fraudulentas e, em seguida, transferiu os fundos de volta para a linha ascendente através da compra de moeda virtual USDT.
Após investigação, uma gangue criminosa comprou ilegalmente 44 cartões bancários em Dong'an, Changsha, Chenzhou, Guangdong e outras áreas, envolvendo fluxos de capital de até 860.000 yuans. Esse comportamento era suspeito de participar de 33 casos de fraude em redes de telecomunicações, causando vítimas. perder mais de 550.000 yuans.
A decisão do tribunal: Após o julgamento, o Tribunal Popular do Condado de Dong'an determinou que as ações de Guo, Chen e dos outros dois réus envolvidos no caso violaram a lei e constituíram o crime de encobrimento e ocultação do produto do crime. Portanto, o tribunal condenou os quatro réus a penas de prisão de um a quatro anos e impôs multas que variam de 4.000 a 40.000 yuans.
