O principal regulador cambial americano apresentou 13 acusações contra a maior bolsa de criptomoedas do mundo

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação contra a maior bolsa de criptografia do mundo, Binance, e seu chefe, Changpeng Zhao, por violar as regras de negociação de valores mobiliários. Resulta do documento judicial que a comissão reconheceu o token BNB, bem como o stablecoin BUSD, que leva a marca da bolsa, como títulos. A emissão do BUSD foi proibida pelos reguladores dos EUA em fevereiro.

Coletivamente, a Binance Holdings Ltd., sua subsidiária norte-americana BAM Trading Services Inc. (BAM Trading) e seu cofundador Changpeng Zhao enfrentam 13 acusações. Isso inclui operar bolsas não registradas, deturpar o controle e a supervisão da Binance.US (uma divisão separada da bolsa nos EUA) e envolver-se em ofertas e vendas não registradas de títulos. A SEC estima que Binance.com e Binance.US geraram pelo menos US$ 11,6 bilhões em receitas de taxas de transação.

Quando apareceu a notícia, a cotação do token nativo da exchange BNB caiu 6%. No momento da publicação, o ativo está sendo negociado a US$ 292 com uma capitalização de mercado de 445,3 bilhões.

A SEC alega que Binance e Zhao permitiram que grandes clientes dos EUA negociassem na plataforma Binance.com, embora estivessem tecnicamente proibidos de acessar a Binance “global”. A SEC também acusa Zhao e Binance de desviar ativos de clientes, inclusive para as empresas de Zhao, Sigma Chain e Merit Peak.

Resulta também da ação que além dos dois criptoativos associados à Binance, o regulador também equipara Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), Sandbox (SAND ), Moedas descentralizadas e para títulos (MANA), Algorand (ALGO), Axie Infinity (AXS) e COTI (COTI).

Zhao disse que a bolsa continua operando normalmente e emitirá um comunicado oficial assim que a equipe analisar o documento. De acordo com os representantes da Binance.US, os representantes das exchanges estão prontos para um “compromisso construtivo”.

Esta manhã, 5 de junho, jornalistas relataram que o sucessor de Zhao como CEO da exchange poderia ser o chefe das divisões da Binance na Ásia, Europa e Oriente Médio, Richard Teng.

No final de março, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA abriu uma ação judicial contra a Binance e seus executivos. O regulador pretendia privar completamente a maior bolsa de criptografia do mercado americano, acusando-a de facilitar atividades ilegais e manipulação comercial.

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A acusação também teve como alvo a própria exchange, Zhao e o ex-diretor de compliance Samuel Lim. De acordo com o regulador, eles permitiram conscientemente que os americanos negociassem derivativos de criptomoedas sem licença, o que é uma violação grave da lei dos EUA.

A CFTC também alegou que a Binance, ao contornar as regulamentações contra lavagem de dinheiro (AML) e conheça seu cliente (KYC), ajudou intencionalmente grandes clientes dos EUA a contornar seus próprios procedimentos de conformidade. A exchange também encorajou tacitamente o uso de VPNs para contornar bloqueios, disse a CFTC.