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Essa operação fraudulenta enganou mais de 3.000 investidores, fazendo-os colocar seu dinheiro em ouro e USDT, uma criptomoeda estável.
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O Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) da Tailândia prendeu quatro cidadãos chineses e um indivíduo do Laos em conexão com uma plataforma fraudulenta de investimento em criptomoeda que desviou aproximadamente US$ 76 milhões (2,7 bilhões de bahts) de investidores locais.
Esquema falso de investimento em Bitcoin
Os golpistas operavam sob o disfarce de “BCH Global Ltd.”, se passando por uma plataforma de investimento em Bitcoin. Eles enganaram 3.280 moradores que acreditavam que estavam investindo em ouro e na stablecoin USDT. Esses indivíduos agora enfrentam acusações relacionadas a crimes transnacionais, fraude pública e lavagem de dinheiro.
A investigação foi lançada pelo CCIB da Tailândia em colaboração com a Homeland Security Investigations e várias agências internacionais de aplicação da lei. Começou após relatos de investidores afetados que sofreram perdas por meio do site bchgloballtd.com no final de 2022.
Em 4 de setembro, o Escritório Anti-Lavagem de Dinheiro da Tailândia apreendeu ativos avaliados em 585 milhões de Baht. A porta-voz do CCIB, Kissana Phathanacharoen, reafirmou o compromisso da organização em ajudar as vítimas a entender seus direitos legais.
Denúncias e medidas contra fraudes online
As vítimas desses golpes podem relatar suas reclamações por meio da linha direta ou do site oficial do CCIB. Em esforços relacionados, o Ministro da Economia Digital e Sociedade da Tailândia (MDES) considerou medidas, incluindo ações potenciais contra o Meta (antigo Facebook), para combater crimes financeiros, particularmente aqueles envolvendo criptomoedas. O MDES observou que muitos usuários foram vítimas de golpes, incluindo investimentos fraudulentos em criptomoedas, por meio de anúncios em plataformas de mídia social.
Importante: Observe que este artigo tem como objetivo apenas fornecer informações e não deve ser considerado como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou de qualquer outro tipo.
