Apesar da proibição estrita de criptomoedas na China, os golpes de investimento em criptografia continuam a surgir. Em 31 de julho de 2024, a agência de notícias local Baidu informou que as autoridades em Shaanxi haviam desmantelado um importante esquema de fraude criptográfica, prendendo quatro suspeitos.

Polícia descobre grande fraude de criptografia na China

A vítima, identificada como Wang, foi roubada em 410.000 yuans chineses (56.800 dólares). Wang apresentou uma queixa em 16 de julho, explicando que foi enganado ao investir em criptomoeda por meio de um aplicativo por pessoas que conheceu online. Esses fraudadores alegaram ter descoberto uma brecha que garantia lucros criptográficos. Wang ficou convencido pelas garantias deles e investiu seu dinheiro, apenas para perceber mais tarde que era uma farsa.

Depois de receber a denúncia de Wang, o Departamento de Investigação Criminal iniciou uma investigação. Através de diversas visitas e investigações detalhadas, conseguiram identificar os suspeitos. Em 23 de julho, a polícia prendeu dois dos suspeitos, Zhai e Li, na cidade de Zhengzhou, província de Henan. Dois dias depois, em 25 de julho, prenderam os outros dois suspeitos, também chamados Wang e Li, na cidade de Kaifeng, província de Henan. Todos os quatro suspeitos estão agora sob custódia, enfrentando acusações de fraude enquanto a investigação continua.

A China é conhecida por sua postura rígida em relação às criptomoedas, tendo imposto diversas proibições a atividades como comércio e mineração. A proibição mais recente, aplicada em 2021, proibiu efetivamente quase todas as transações criptográficas. Apesar disso, o governo chinês permite a posse de criptomoedas, reconhecendo-as como propriedade virtual protegida por lei. Isso significa que embora o comércio e a mineração sejam ilegais, os indivíduos ainda podem possuir e manter criptomoedas.

Atividades ilegais de criptografia na China

As autoridades chinesas permanecem vigilantes na repressão às atividades ilegais de criptografia. As agências de aplicação da lei em todo o país têm descoberto e desmantelado ativamente várias operações fraudulentas relacionadas à criptografia. Por exemplo, em dezembro de 2023, a Administração Estatal de Câmbio descobriu um banco clandestino que usava criptografia para serviços de câmbio ilegais.

Esta extensa operação abrangeu 17 províncias e envolveu mais de 1.000 contas bancárias. Movimentou 15,8 bilhões de yuans (US$ 2,2 bilhões) para comprar criptografia em bolsas no exterior e fornecer serviços de câmbio de yuans.

A repressão a tais atividades destaca os riscos contínuos associados aos investimentos em criptomoedas, especialmente em jurisdições com regulamentações rígidas. Os investidores são aconselhados a exercer extrema cautela e realizar pesquisas minuciosas antes de se envolverem em quaisquer atividades relacionadas com criptomoedas, mesmo em países onde alguns aspectos da criptomoeda são permitidos.

Os esforços contínuos da China para reprimir a fraude relacionada com criptomoedas destacam os riscos persistentes no cenário da moeda digital, mesmo em regiões com regulamentações rigorosas. A situação na China serve como um lembrete de que, embora a criptomoeda possa oferecer oportunidades lucrativas, também apresenta riscos significativos, especialmente em ambientes onde as medidas regulamentares são rigorosas, mas não infalíveis.