Al-Naji é acusado de orquestrar um esquema fraudulento envolvendo a oferta e venda não registrada de títulos de ativos criptográficos, acumulando mais de US$ 257 milhões de investidores sob falsos pretextos.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou acusações contra Nader Al-Naji, o fundador do protocolo blockchain BitClout, atualmente conhecido como Social Descentralizado (DeSo).A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou acusações contra Nader Al -Naji, o fundador do protocolo blockchain BitClout, atualmente conhecido como Decentralized Social (DeSo).

Em uma ação paralela, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York também anunciou acusações semelhantes contra Al-Naji.

Reclamação da SEC

A queixa da SEC, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, acusa a Al-Naji de violar as disposições de registro e antifraude do Securities Act de 1933 e do Securities Exchange Act de 1934.

A queixa também nomeia a esposa, a mãe e as entidades de propriedade integral de Al-Naji como réus de alívio para os fundos de investidores transferidos a eles.

O regulador alega que, a partir de novembro de 2020, a Al-Naji levantou fundos substanciais por meio da venda do token nativo da BitClout, BTCLT. Os investidores foram supostamente induzidos a acreditar que os lucros não seriam usados ​​para ganho pessoal ou para compensar os funcionários da BitClout.

Contrariamente a essas afirmações, a denúncia afirma que Al-Naji desviou mais de US$ 7 milhões de fundos de investidores para despesas pessoais, incluindo o aluguel de uma mansão em Beverly Hills e doações substanciais em dinheiro para sua família.

Fugindo do escrutínio

Em uma tentativa de escapar do escrutínio regulatório, Al-Naji supostamente retratou o BitClout como um projeto descentralizado sem “nenhuma empresa por trás dele… apenas moedas e código”, e lançou o projeto sob o pseudônimo “Diamondhands”.

Essa estratégia tinha como objetivo criar a ilusão de um projeto autônomo quando, na realidade, Al-Naji tinha controle direto da rede.

Além disso, Al-Naji supostamente obteve uma carta de opinião enganosa de um importante escritório de advocacia, com base em suas deturpações sobre o projeto, afirmando que era improvável que o BTCLT fosse classificado como título pela lei federal.

Apesar disso, ele teria confidenciado a investidores selecionados que suas ações visavam evitar o cumprimento legal

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