Numa repressão significativa à fraude financeira, a polícia de Hong Kong prendeu quatro indivíduos, incluindo um jovem de 14 anos, pelo seu envolvimento num sindicato que utilizava notas falsas para fraudar proprietários de criptomoedas.

As prisões fazem parte dos esforços contínuos das autoridades policiais para combater o aumento de golpes relacionados à criptografia na região.

A operação, noticiada pela mídia local, resultou em perdas de até 11 milhões de dólares de Hong Kong (1,4 milhão de dólares).

O inspetor-chefe Lo Yuen-shan do Departamento de Crimes Comerciais revelou que essas prisões elevam para 14 o número total de indivíduos detidos em conexão com essas fraudes desde outubro do ano passado.

Os suspeitos, com idades entre os 14 e os 39 anos, foram detidos no dia 26 de julho, sob a acusação de conspiração para fraudar e posse e utilização de 5.000 notas falsas.

A polícia delineou a natureza estruturada do sindicato, com funções específicas atribuídas a cada membro.

Dois dos suspeitos, identificados como os autores intelectuais, foram responsáveis ​​pela aquisição de notas falsas num pequeno armazém em Mong Kok.

Eles disfarçaram um local próximo como um negócio legítimo, fazendo-se passar por um conhecido investidor em criptomoedas para atrair as vítimas com ofertas acima do preço atual de mercado para moedas digitais.

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O esquema envolvia convidar as vítimas para a loja falsa, onde eram mostradas pilhas de notas falsas de HK$ 1.000 (US$ 128).

As notas superior e inferior eram reais, enganando as vítimas fazendo-as acreditar que toda a pilha era genuína.

Os suspeitos proibiram as vítimas de desatar as pilhas, insistindo em transações online para finalizar o negócio.

Depois que a criptomoeda foi transferida, os golpistas retiraram rapidamente os ativos da conta e se recusaram a pagar, deixando as vítimas sem nada.

O inspetor-chefe Lo observou que essas táticas se tornaram comuns em casos recentes, com o grupo e outros fraudando 12 vítimas em 11 milhões de dólares de Hong Kong (1,4 milhão de dólares) desde outubro de 2023 até a prisão.

As detenções sublinham a batalha contínua contra a fraude financeira em Hong Kong, especialmente envolvendo moedas digitais.

Entretanto, está em curso uma caçada humana global a dois conhecidos influenciadores de criptomoedas de Hong Kong, anteriormente ligados à bolsa JPEX no Dubai, que enfrentam acusações de roubo, fraude e lavagem de dinheiro, o que levou a Interpol a tomar medidas.

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