Esta manhã, o endereço de Arkham denominado Silk Road DOJ Confiscated Funds transferiu 2,98w BTC para dois novos endereços: bc1qla e bc1qng.
Através da rastreabilidade on-chain, pode-se verificar que este lote de BTC confiscado totalizou 4.980.000, que foi transferido do endereço do suspeito criminal JAMES ZHONG para o endereço de custódia de casos especiais do governo dos EUA em 25 de março de 2022.
Você pode ver no site do Departamento de Justiça dos EUA: Este lote de BTC confiscado pelo Departamento de Justiça dos EUA veio de um caso de fraude eletrônica ocorrido em setembro de 2012. De acordo com a descrição do promotor dos EUA: JAMES ZHONG roubou 50.000 Bitcoins da Silk Road through wire fraud. Durante os 10 anos seguintes, ele conseguiu esconder o que havia feito e a origem de sua riqueza. Zhong usou misturadores Bitcoin descentralizados, trocas offshore de criptomoedas e uma impressionante variedade de ferramentas técnicas para frustrar os esforços de rastreamento. Mas graças aos esforços incansáveis e qualificados das autoridades para rastrear os fundos, o governo federal descobriu o esquema de Zhong e finalmente conseguiu a apreensão de mais de 51.680 Bitcoins.
Em 7 de fevereiro e 14 de março de 2023, o Tribunal Distrital dos EUA emitiu ordens finais de confisco de bens relativos aos bens apreendidos no caso JAMES ZHONG. Pode-se observar na rede que o BTC confiscado em 25 de março de 2022 foi transferido para o endereço do projeto do Departamento de Justiça dos EUA.
Recorde histórico de vendas: 9.825 BTC foram depositados na coinbase em 7 de março de 2023.
Deposite 8.200 BTC na coinbase em 12 de julho de 2023.
Deposite 1999 BTC na coinbase prime em 2 de abril de 2024.
Os 29.799 BTC restantes foram transferidos do endereço bc1qje, controlado pelo governo dos EUA, para dois novos endereços esta manhã.
