Hacker do Reino Unido condenado a 3,5 anos por golpe de US$ 900 mil na Coinbase
YEREVAN (CoinChapter.com) – Um hacker britânico de 20 anos, Elliot Gunton, foi condenado a três anos e meio de prisão por seu papel em um esquema de phishing. Esse golpe comprometeu mais de 500 contas da Coinbase em 2018 e 2019. Gunton direcionou os logins para um site fictício, roubando mais de US$ 900.000.
A juíza Alice Robinson, do Norwich Crown Court, destacou o planejamento e o conhecimento técnico envolvido. Ela afirmou,
“Esta foi uma ofensa altamente sofisticada que envolveu planejamento e conhecimento técnico significativos.”
Gunton se declarou culpado de conspiração para cometer fraude fora do Reino Unido e lavagem de dinheiro.
Elliott Gunton preso por fraude criptográfica. Fonte: @breakingryan1 História do crime cibernético do hacker britânico Elliot Gunton
Esta não é a primeira ofensa de Gunton. Em 2019, ele recebeu pena de 20 meses por roubar dados pessoais de clientes TalkTalk. Ele trocou esses dados por criptomoedas no valor de centenas de milhares de dólares. Gunton evitou a prisão ao cumprir um pedido de reabilitação de 12 meses.
Ele também foi condenado a reembolsar £ 407.359 (cerca de US$ 524.700) após hackear várias contas importantes do Instagram. Apesar de sua tenra idade, Gunton esteve envolvido em vários crimes cibernéticos de alto perfil.
Tribunal dos EUA ordena que fraudadores de criptografia reembolsem US$ 31 milhões
Nos Estados Unidos, Abner Alejandro Tinoco e sua empresa, Kikit and Mess Investments, devem reembolsar mais de US$ 31 milhões por esquemas fraudulentos de criptomoeda e moeda estrangeira. Tinoco enganou os clientes, prometendo investimentos, mas usando os fundos para despesas pessoais de luxo, incluindo viagens em jatos particulares e uma mansão.
CFTC ordena reembolso de US$ 31 milhões por fraude. Fonte: Comissão de Negociação de Futuros de Commodities
A decisão do tribunal inclui US$ 6,2 milhões em restituição a quase 200 vítimas. Além disso, encomenda US$ 6,2 milhões em restituição. O tribunal também impôs uma multa monetária civil de US$ 18,8 milhões. A Commodity Futures Trading Commission observou que esta penalidade é aproximadamente três vezes o montante de fundos ilegais recebidos.
Estado de Washington sinaliza Vims.One como fraude potencial
O Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington (DFI) sinalizou o Vims.One como uma plataforma de criptografia potencialmente fraudulenta. Um investidor relatou ter depositado fundos no Vims.One. A plataforma desapareceu desde então. Estava vinculado a uma organização sem fins lucrativos chamada Miami Foundation.
Foram prometidos aos investidores retornos de mais de 100% duas vezes por semana. Essas promessas vieram por meio de bate-papos no WhatsApp com indivíduos chamados “Mark” e “Alice”. Consequentemente, a DFI alerta os consumidores para terem cautela. Eles aconselham a verificação completa de quaisquer solicitações de investimento.
Autoridades coreanas acusam suposto fraudador de mineração de criptografia falsa
Na Coreia, as autoridades prenderam e acusaram um homem conhecido como “Sr. A” por operar um falso negócio de mineração de criptografia. Ele roubou mais de US$ 1,3 milhão. A prometeu altos retornos de 3-8% ao mês de setembro de 2021 a agosto de 2023. No entanto, ele não conduziu nenhum negócio real de criptomoeda.
Promotores coreanos acusam o Sr. A por fraude de mineração de criptografia. Fonte: Gabinete do Procurador do Distrito Oeste de Seul
O Sr. A usou novos fundos de investimento para pagar os primeiros investidores. Isso criou a ilusão de lucratividade. Este método é semelhante a um esquema Ponzi. A E Asia Economy informou que as autoridades acusaram o Sr. A de fraude. Isto marca outro caso significativo de crime relacionado à criptomoeda.
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