A polícia de Hong Kong anunciou a prisão de quatro membros de um sindicato de fraudes criptográficas, incluindo um jovem de 14 anos. De acordo com a polícia de HK, os suspeitos fraudaram quase HK$ 11 milhões (~$ 1,4 milhão) de vítimas inocentes desde 14 de outubro de 2023 até o momento.

Yuen-shan, inspetor-chefe do Departamento de Crimes Comerciais, confirmou que 14 golpistas de criptografia relacionados ao caso foram presos até agora. Ela revelou que os quatro chineses tinham entre 14 e 39 anos. O inspetor-chefe esclareceu que os quatro foram presos por usarem 5.000 notas falsas (no valor de HK$ 1.000) e por suspeita de conspiração para fraudar.

Polícia de HK explica a estrutura do sindicato

De acordo com Yuen-shan, o sindicato criminoso operava em divisões trabalhistas claras. Ela revelou que dois dos suspeitos agiram como mentores e foram responsáveis ​​pela obtenção das notas falsas. Eles também foram responsáveis ​​por criar instalações para abrir uma falsa troca de criptografia online e procurar vítimas online, explicou Yuen-shan. 

O inspetor-chefe afirmou que os outros dois suspeitos transportaram o dinheiro falsificado de um mini-armazém em Mong Kok. Ela acrescentou que eles também se passaram por membros da equipe da exchange de criptomoedas para atender clientes visitantes. Notavelmente, Yuen-shan afirmou que os mentores se passaram por um famoso investidor em criptografia para enganar as pessoas com ofertas atraentes. 

Yuen-shan revelou o esquema, detalhou como as vítimas foram convidadas a entrar no local e mostrou pilhas de notas falsas para ganhar sua confiança. Segundo o inspetor-chefe, as vítimas foram convencidas pelos suspeitos a liquidar as transações online, apesar de não terem permissão para tocar no dinheiro.

“Os suspeitos não permitiram que as vítimas desamarrassem a pilha de notas de HK$ 1.000 porque apenas as notas de cima e de baixo eram autênticas.”

-Lo Yuen-shan   

Yuen-shan afirmou que as táticas foram semelhantes para todos os quatro, nas quais 12 vítimas perderam quase HK$ 11 milhões. Os suspeitos se recusaram a pagar e retiraram os ativos da conta assim que a criptografia foi transferida.

A polícia de Hong Kong pede vigilância

É reconfortante ver as autoridades de Hong Kong visando ativamente a fraude financeira, especialmente no espaço criptográfico. A transparência é importante!

-mihainut (@mihainut) 28 de julho de 2024

O inspetor sênior Wai-kwong revelou que os jovens de HK provavelmente seriam recrutados para atividades criminosas durante as férias de verão, quando estavam em liberdade. Kwong apelou à vigilância e pediu aos residentes de Hong Kong que verificassem sempre as notas para garantir a autenticidade. 

Segundo o inspetor sénior, a lei de Hong Kong impôs uma pena máxima de 14 anos de prisão para a produção e circulação de dinheiro falso. Um entusiasta da criptografia, Defi Lion, expressou entusiasmo ao saber que a polícia de Hong Kong estava tomando medidas sérias contra a fraude financeira no espaço criptográfico.

Outro fã de criptografia, Altcoin Ace Hub, também acreditava que era uma “droga” que a polícia de Hong Kong estivesse se esforçando para proteger as vítimas contra fraudes de criptografia.