Visto que a negociação de moeda virtual não é ilegal, por que os bancos restringem as transferências para compra e venda de moedas virtuais?

A negociação pessoal de moedas virtuais já não é legal no país. É claro que não existe nenhuma disposição explícita de que o comportamento de investimento do indivíduo seja ilegal ou mesmo ilegal.

Ilegal significa principalmente que sua moeda virtual não é mais um bem pessoal legal protegido por lei. Depois que a moeda virtual for roubada e a chave secreta vazar, você sofrerá apenas uma perda.

Então, por que os bancos restringem as transferências de moeda virtual?

Na verdade, esta afirmação em si tem problemas. O que os bancos querem restringir é o fluxo bancário gerado pelas suas transações em moeda virtual.

Como a moeda virtual se tornou há muito tempo um foco de circulação e lavagem de dinheiro negro, há também muitos criminosos que usam moeda virtual para lavagem de dinheiro, gestão de pontuação e outras atividades. A própria natureza descentralizada da moeda virtual também trouxe grandes dificuldades para a investigação. o fluxo de fundos por trás disso. Pode-se dizer que as transações em moeda virtual não apenas testam as capacidades técnicas dos órgãos de segurança pública, mas também testam a maturidade do controle de risco do sistema bancário.

Portanto, a partir do segundo semestre de 2022, a maioria dos cartões bancários que estão sujeitos ao controle de risco bancário devido a transações em moeda virtual não serão desbloqueados. O motivo é muito simples. Portanto, o banco irá O cartão está congelado por sua conta e risco!

Como as transações em moeda virtual são fáceis de congelar e difíceis de descongelar, “prevenir problemas antes que eles aconteçam” é particularmente importante.