Operação de varredura prende suspeito de suposta fraude de criptomoeda de 2,7 bilhões de baht.

Numa operação transfronteiriça em grande escala, quatro cidadãos chineses e um cidadão do Laos foram presos pelo seu alegado envolvimento num esquema multimilionário de criptomoedas que resultou em mais de 2,7 mil milhões de baht (76 milhões de dólares) em danos e perdas.

O esquema de fraude atraiu pelo menos 3.280 vítimas por meio de uma plataforma enganosa de investimento em criptomoedas chamada BCH Global Ltd, informou o Bangkok Post.

As vítimas, que começaram a denunciar a polícia em novembro do ano passado, foram enganadas e investiram seu dinheiro em ouro e na criptomoeda USDT. Uma investigação mais aprofundada da CCIB revelou que muitos dos indivíduos que administravam a plataforma fraudulenta estavam associados a outros golpes semelhantes. As suas detenções foram possíveis através da cooperação global com as Investigações de Segurança Interna e outras agências internacionais de aplicação da lei.

Cinco suspeitos foram acusados ​​de fraude pública, conspiração para cometer crimes transnacionais, branqueamento de capitais e introdução de informações falsas num sistema informático, marcando um importante passo em frente neste caso de crime transnacional.

De acordo com o Bangkok Post, o Gabinete do Procurador-Geral começou a processar o suspeito em 10 de agosto, e os funcionários do Gabinete de Combate à Lavagem de Dinheiro confiscaram a propriedade do suspeito no valor de 585 milhões de baht em 4 de setembro.

A porta-voz da CCIB, Kissana Phathanacharoen, sublinhou ao Bangkok Post que a agência continuará a contactar as vítimas para garantir que compreendem os seus direitos perante a lei. As vítimas podem apresentar queixas através da linha direta do CCIB ou www.thaipoliceonline.com.

Num contexto mais amplo, Phatanacharoen classificou as fraudes de investimento como as fraudes mais prejudiciais denunciadas à polícia. Demasiadas vezes, as vítimas, muitas das quais investiram as suas poupanças de uma vida inteira ou contraíram segundas hipotecas sobre as suas propriedades, são atraídas para estes esquemas por estranhos que prometem retornos elevados e garantidos a curto prazo.

Para combater esta ameaça crescente, a CCIB aconselha o público a permanecer vigilante, especialmente quando se trata de plataformas online e aplicações móveis estrangeiras que atraem investimento. Eles recomendam ainda verificar o número de registro da empresa de investimento e a autenticidade do site de investimento em www.checkdomain.thaiware.com. #TETHER #泰国