O regulador financeiro britânico multou a exchange de criptomoedas Coinbase em US$ 4,5 milhões por “violar repetidamente” uma exigência que a impedia de atender “clientes de alto risco”.
A bolsa americana de criptomoedas Coinbase foi atingida com uma multa de £ 3,5 milhões (cerca de US$ 4,5 milhões), já que a empresa quebrou “repetidamente” uma exigência que a impedia de oferecer serviços a “clientes de alto risco”, disse a Autoridade de Conduta Financeira em um comunicado à imprensa. .
De acordo com o regulador, a CB Payments Limited, fazendo parte do Grupo Coinbase, opera como uma porta de entrada para os clientes negociarem criptografia “por meio de outras entidades dentro do Grupo Coinbase”. Apesar de firmar um acordo voluntário com a FCA para restringir a integração de novos clientes classificados como de alto risco, a CBPL violou-o ao integrar e atender mais de 13.400 clientes de alto risco. A FCA estima que mais de 30% desses clientes depositaram quase US$ 25 milhões.
“Esses fundos foram usados para fazer saques e executar transações de criptomoedas por meio de outras entidades da Coinbase, totalizando aproximadamente US$ 226 milhões.”
A FCA
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O regulador britânico atribuiu as violações à “falta de devida competência, cuidado e diligência da CBPL no design, teste, implementação e monitoramento dos controles”, acrescentando que as “inadequações” da Coinbase no monitoramento inicial de conformidade não foram descobertas por “quase dois anos”.
Até o momento da publicação, a Coinbase não fez nenhuma declaração pública sobre o assunto, embora a FCA tenha notado que a exchange concordou em resolver o problema e se qualificou para um desconto de 30% em sua multa. Após a notícia, as ações da Coinbase despencaram quase 5%, de acordo com dados do Google Finance.
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