Com a ampla disseminação e aplicação do blockchain como tecnologia emergente, casos de "cortar alho-poró" por meio de truques como "blockchain", "Web3" e "moeda virtual" têm aparecido frequentemente em todo o mundo. Entre eles, os casos mais comuns são. organizado Liderar esquemas de pirâmide, abrir cassinos, operar ilegalmente, etc. No entanto, durante o processo de consulta e tratamento de casos fornecido pelos Advogados Mankiw, descobrimos que, em muitos casos, mesmo as próprias partes do projecto podem não saber por que foram condenadas por estes crimes, nem sabem quais das suas acções podem ser condenadas, causando problemas entre eles e os usuários.
Portanto, o advogado Mankiw iniciou esta série de artigos, começando por resolver muitos crimes semelhantes nos últimos anos e fornecendo algumas diretrizes para evitar armadilhas para empreendedores e investidores da Web3. Neste artigo, o advogado Mankiw começará com o crime de “organizar e liderar esquemas de pirâmide” (doravante denominados “esquemas de pirâmide”).
Inventário de casos de MLM
Na prática judicial dos últimos anos, os casos criminais de esquemas de pirâmide envolvendo moedas virtuais continuaram a aumentar. Vejamos os seguintes casos representativos:
Caso A
Chen e outros usaram a chamada tecnologia blockchain para configurar uma plataforma de rede "Token" para conduzir esquemas de pirâmide. Os participantes são obrigados a obter uma conta de membro da plataforma por meio de recomendações on-line, pagar moeda virtual como taxa limite e realizar transações de arbitragem por meio da tecnologia "smart dog moving bricks" para obter os benefícios da plataforma. Há uma hierarquia de linha ascendente e descendente entre os membros da plataforma e, com base no número de membros de linha descendente desenvolvidos e no valor do investimento, a plataforma fornecerá descontos de três maneiras: receita de movimentação inteligente de tijolos, receita de link e receita de executivos. estatísticas, membros registrados da plataforma de rede "Token" Existem mais de 2,6 milhões de contas com 3.293 níveis, e um total de mais de 9 milhões de moedas virtuais diversas, como Bitcoin, Tether e moedas de toranja pagas pelos membros, foram coletadas. O tribunal concluiu que Chen foi condenado a 11 anos de prisão e multado em 6 milhões de RMB por organizar e liderar esquemas de pirâmide.
Caso B
Yang Moumou projetou e emitiu moedas Taixi e estabeleceu a plataforma Taixi. Sem atividades comerciais reais, ele criou perspectivas de lucro e implementou várias formas de publicidade e promoção offline e online. Os participantes são obrigados a comprar moedas Taixi e garantir suas posições para obter as qualificações para o desenvolvimento recomendado offline. A plataforma estabelece recompensas estáticas, recompensas dinâmicas, recompensas de desempenho e outros métodos de desconto para induzir os participantes a continuarem a se desenvolver e outros a aderirem. Foi identificado que a plataforma Taixi tem um total de 200.989 membros registrados desde a sua criação em 2016 até a data do incidente, dos quais 111.852 são membros que realmente possuem moedas Taixi, e há 44 níveis de membros Taixi. O tribunal condenou Yang Moumou e outros a penas de prisão de sete a um ano por organizarem e liderarem esquemas de pirâmide, e multou-os num total de mais de 2 milhões de yuans.
Caso C
Mou Moumou e outros desenvolveram o APP "Boll World", usando projetos de jogos como "Million Crocodiles" e "Digging Dinosaurs Together" como isca, para atrair outros a se registrarem como membros com altos lucros como isca. É necessário recomendar através do código de convite e comprar e trocar moeda digital para participar do jogo e obter o valor agregado da moeda digital. "Boll World" estabeleceu três métodos principais de rendimento para descontos, incluindo rendimento estático, rendimento dinâmico e prémios de equipa. Após a identificação, o número total de níveis de adesão "Boll World" excede 3 níveis, com mais de 10.000 participantes. O tribunal condenou Mou a seis anos e seis meses de prisão e a uma multa de 250.000 RMB por organizar e liderar esquemas de pirâmide.
Resumo do inventário: Verifica-se que cenários envolvendo esquemas de pirâmide de moeda virtual geralmente ocorrem na área de investimentos. Em comparação com os esquemas de pirâmide nas actividades de investimento tradicionais, estas actividades criminosas relacionadas com a moeda podem acumular fundos mais rapidamente e expandir o seu âmbito de influência através do poderoso poder de comunicação da Internet. Ao mesmo tempo, a forte procura de investimento e a tentação de retornos elevados, bem como o entusiasmo excessivo e a compreensão superficial das moedas virtuais, proporcionaram condições convenientes para estas actividades criminosas e exacerbaram ainda mais os seus danos sociais.
Como identificar o MLM?
Então, em projetos de moeda virtual, que tipo de comportamento será considerado um crime de esquema de pirâmide. Vamos primeiro dar uma olhada na definição e nos elementos constituintes dos esquemas de pirâmide no sentido do direito administrativo e dos esquemas de pirâmide no direito penal?
Especificamente, o comportamento do MLM é que o operador define um determinado limite de taxa para a adesão de novos membros, usa uma certa sequência de agentes hierárquicos para agrupar os membros e é compensado com base no número de linhas descendentes desenvolvidas, formando um ciclo fechado que continua a desenvolver-se. e expandir.
De acordo com a definição de esquemas de pirâmide no "Regulamento sobre a Proibição de Venda em Pirâmide" promulgado pelo Conselho de Estado e nas "Dicas de Alerta de Risco sobre Novas Atividades de Venda em Pirâmide da Administração Estatal da Indústria e Comércio", de modo geral, desde que os seguintes elementos são atendidos nas atividades empresariais, constitui um esquema de pirâmide.
Pagar a taxa de entrada: pague ou pague a taxa de entrada disfarçada, ou seja, só depois de pagar o dinheiro para aderir você pode obter a “qualificação” para acumular recompensas e desenvolver downline;
Desenvolver downline: Desenvolver downline direta ou indiretamente, ou seja, atrair pessoas para ingressar e formar uma hierarquia em determinada ordem;
Remuneração hierárquica: O upline acumula remuneração pelo desempenho de vendas do downline desenvolvido direta ou indiretamente, ou acumula remuneração ou abatimento com base no número de funcionários desenvolvidos direta ou indiretamente.
Nesta base, de acordo com o Artigo 224-1 do "Direito Penal da República Popular da China", se houver também um ato de induzir ou coagir outros a participar ou defraudar a propriedade de outros, constitui o crime de organização e liderança esquemas de pirâmide.
Ao mesmo tempo, de acordo com as disposições da Procuradoria Popular Suprema e do Ministério da Segurança Pública sobre as normas de instauração e processamento de processos criminais sob a jurisdição dos órgãos de segurança pública (2), se uma pessoa que desempenha um papel fundamental na a implementação de atividades de venda em pirâmide, o estabelecimento e expansão de organizações de venda em pirâmide se desenvolve. Se houver mais de 30 pessoas off-line e o nível estiver acima do nível três, um caso também será aberto para processo.
Com base nos casos anteriores, não é difícil descobrir que a ocorrência de esquemas de pirâmide no mercado de moeda virtual tem certos pontos em comum, e muitas vezes existem os seguintes tipos de cenários.
Limite de entrada: Para utilizar as funções relevantes, serviços de valor agregado fornecidos pela parte do projeto ou obter recompensas, os participantes geralmente precisam comprar os produtos da parte do projeto ou pagar uma determinada quantia para se qualificarem. As taxas de entrada fraudulentas são a fonte direta de receita do MLM, e todos os outros elementos giram em torno disso. Quer se trate de compensação hierárquica ou de recrutamento de pessoas, o objetivo final é obter benefícios ilegais de mais participantes;
O modelo de puxar a cabeça: Porque o próprio rendimento deste tipo de projecto de MLM precisa de ser continuamente introduzido para manter o funcionamento da cadeia de capital, em vez de obter retornos através do investimento real. Neste modelo, a fim de prosseguir o rápido crescimento das receitas, as partes do projecto recorrem frequentemente a mentiras para induzir outros a aderirem, ganhando confiança e prometendo elevados retornos através de publicidade e promoção. Serão utilizados vários métodos de operação e promoção para atrair pessoas. Por um lado, a publicidade em grande escala será realizada através das principais plataformas de redes sociais para atrair investidores. , emoções, etc. para atrair investidores. Off-line, serão organizadas reuniões para publicidade presencial e continuarão a ser feitas falsas promessas para fortalecer ainda mais a confiança dos investidores;
Estrutura de participação nos lucros em vários níveis: A parte do projeto criou uma variedade de mecanismos de descontos ou descontos, mas, em essência, a renda dos participantes está diretamente relacionada ao número e ao nível de suas linhas descendentes de desenvolvimento. desenvolvimento de downlines em vez do lucro do projeto em si. A compreensão da remuneração hierárquica divide-se em duas partes. Uma é o julgamento do nível hierárquico de acordo com as “Medidas para a Administração do MLM” promulgadas pela Administração Estatal da Indústria e Comércio e os “Pareceres sobre Diversas Questões Relativas à Aplicação de. Leis no Tratamento de Casos Criminais de Líderes Organizacionais de Atividades MLM" emitidas pelas Duas Escolas Secundárias e pelo Primeiro Departamento Conforme declarado em, os níveis em casos de esquemas de pirâmide devem ser calculados da seguinte forma: 1. Em casos de esquemas de pirâmide tratados pelo público órgãos de segurança suspeitos de serem criminosos, o nível mais alto é contado como o primeiro nível 2. Nos casos de esquemas de pirâmide tratados pelas autoridades da administração industrial e comercial, o nível mais alto não é contado; calculado de acordo com a relação entre as linhas superior e inferior 4. O nível mais baixo não é considerado um nível; A outra é a compreensão do mecanismo de remuneração Independentemente do método de remuneração que a parte do projeto forneça, desde que a sua essência seja incentivar o desenvolvimento do offline, envolverá esquemas de pirâmide no sentido do direito administrativo.
Advogado de Mankiw aconselha
Portanto, com base na compreensão dos esquemas de pirâmide, devemos adotar uma atitude rigorosa e constante para reduzir ao máximo os riscos envolvidos nos esquemas de pirâmide. O advogado Mankiw recomenda o seguinte:
Para empreendedores
Ao construir um projeto, você deve ficar atento aos seguintes pontos para evitar ser identificado como esquema de pirâmide:
Operar de forma legal e em conformidade. A parte do projeto deve compreender e cumprir as leis e regulamentos nacionais relevantes, garantir que o modelo operacional do projeto seja legal e evitar usar o modelo de venda em pirâmide para publicidade e promoção: evitar a criação de agentes de vários níveis na estrutura organizacional, ou seja, evitar formar a parte do projeto + agente + agente + terminal e situações acima ao mesmo tempo, a linha vermelha de riscos criminais precisa ser esclarecida. O padrão para circunstâncias graves (mais de cinco anos) é mais de 120 pessoas em desenvolvimento ou mais de 2,5 milhões em valor de investimento.
Opere com transparência. Manter as operações do projeto transparentes e esclarecer as fontes de receita e os mecanismos de distribuição. A parte do projecto deve evitar o modelo de descontos directos ou indirectos dos subordinados para os superiores e garantir que a remuneração real do desempenho se baseia na venda de bens ou serviços, ao mesmo tempo que a parte do projecto deve divulgar regularmente a situação financeira e as condições operacionais de; o projeto aos investidores para aumentar a confiança dos investidores.
Configurações de retorno razoáveis. Estabeleça um mecanismo de retorno razoável para evitar atrair investidores com retornos elevados. A parte do projeto deve considerar a rentabilidade real do projeto e o objetivo final do modelo de negócio, definir um retorno razoável sobre o investimento e evitar compromissos excessivos. Ao mesmo tempo, as partes do projecto precisam de avaliar se o seu modelo de negócio pode, directa ou indirectamente, causar perdas ilegais à propriedade de outras pessoas, para evitar a fraude na propriedade de outras pessoas.
Para empreendedores
Ao participar de investimentos, você deve prestar atenção aos seguintes pontos para identificar projetos de MLM:
Escolha os projetos com cuidado. Escolha projetos com qualificação jurídica e boa reputação para evitar investimentos cegos. Os investidores devem compreender e investigar plenamente a situação real do projecto, evitar confiar em propaganda e promessas, e devem soar o alarme para projectos com limiares de entrada elevados ou estabelecer requisitos para atrair pessoas para evitar cair num ciclo fechado de esquemas de pirâmide.
O juiz racional retorna. Seja racional, não se deixe tentar por retornos elevados e analise cuidadosamente a situação real do projeto. Os investidores devem julgar racionalmente o retorno do investimento do projeto com base na sua própria tolerância ao risco, e estar atentos à retórica de “lucros garantidos sem perder dinheiro” e “retornos rápidos”. caindo em um buraco e perdendo pessoas e dinheiro. Ao mesmo tempo, você precisa compreender o mecanismo de alocação de projetos em tempo hábil, ter cuidado com a natureza da remuneração hierárquica e evitar seus próprios riscos.
Procure aconselhamento profissional. Antes de investir, consulte um advogado profissional ou consultor financeiro para compreender a legalidade e os riscos do projeto. Os investidores devem procurar aconselhamento e ajuda de profissionais para evitar fazer julgamentos errados devido à falta de conhecimento profissional.
Conclusão
O desenvolvimento da tecnologia de rede, ao mesmo tempo que traz conveniência à vida, também gera comportamentos ilegais. Com a popularidade de conceitos como Bitcoin e blockchain, quando as pessoas entram em contato com essas coisas novas e tentam entendê-las, sempre encontrarão problemas potenciais de um tipo ou de outro, trazendo certos riscos para si mesmas. Por exemplo, em atividades de MLM, os organizadores ou participantes podem não perceber que estão envolvidos em MLM, mas na verdade, a natureza do comportamento é comum, incluindo o pagamento de taxas de inscrição, o recrutamento de pessoas, a formação de relações hierárquicas como desenvolvimento e condições de remuneração. , etc., foram definidos possíveis problemas de conformidade.
Se você já está envolvido, saia a tempo e procure a ajuda de uma equipe de advogados profissionais para resolver quaisquer problemas que possam surgir. Os advogados Mankiw também continuarão a apresentar problemas comuns de conformidade em vários blockchains para abrir um futuro seguro e compatível para mais empreendedores e investidores. Fique atento!