🛡️ Fique seguro no P2P: dicas simples para vendedores 🛡️
No Paquistão, dois tipos principais de golpes P2P prevalecem atualmente. Veja como eles funcionam e como você pode se manter seguro:
1. Golpe de pagamento de terceiros:
Como funciona:
- 📱 Anúncios falsos: os golpistas anunciam itens com desconto, como celulares ou relógios, no Facebook e Instagram.
- 📸 Iscas atraentes: elas fornecem fotos e avaliações atraentes para atrair as vítimas.
- 💸 Informações de pagamento: Assim que a vítima concorda com o acordo, o golpista publica um anúncio na Binance e obtém as informações de pagamento.
- 📤 Pagamento da Vítima: A vítima envia dinheiro ao comerciante Binance, acreditando que é para sua compra.
- 🆔 CNIC falso: O golpista usa um CNIC falso para verificar o pagamento e liberar o USDT.
- 🚫 Vítima bloqueada: A vítima fica aguardando sua compra e, ao reclamar com o banco, resulta em uma disputa contra a conta do comerciante.
Precaução:
- ❌ Sem pagamentos de terceiros: Nunca aceite pagamentos de terceiros, mesmo que seja fornecido um CNIC.
2. Golpe da mesma pessoa:
Como funciona:
- 💬 Ingresso em grupo: usuários que não possuem a taxa de segurança de 5.000 USDT para negociação da Binance ingressam em grupos no Facebook ou em outras plataformas.
- 💰 Oferta de preço alto: os golpistas oferecem a compra de USDT por um preço alto e enviam o pagamento imediatamente.
- 🤝 Confiança sem Documentos: Confiando no golpista, o usuário concorda em vender USDT sem solicitar documentos.
- 🏦 Transferência de USDT: O usuário compra USDT na Binance e transfere para o golpista.
- ⚠️ Reclamação Bancária: Posteriormente, o golpista registra uma reclamação no banco, bloqueando a conta do comprador e causando uma disputa para o comerciante.
Precaução:
- 📹 Solicitar extrato de vídeo: sempre solicite ao comprador um extrato de vídeo e histórico de transações dos últimos três dias.
- ❓Investigar Fontes: Caso tenham recebido dinheiro de fontes desconhecidas, perguntem, obtenham CNIC ou cancelem a negociação.
Ao permanecerem vigilantes e seguirem essas precauções, os vendedores podem se proteger de disputas bancárias P2P e garantir negociações seguras.
