Ex-funcionários do BSTM do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa como parte do departamento “K” Georgy Satyukov e Dmitry Sokolov, acusados ​​​​à revelia de receber suborno no valor de 4,9 bilhões de rublos em criptomoedas, foram encontrados para tem novos ativos.

A pedido do Comitê de Investigação, os tribunais apreenderam um apartamento no complexo Nezhinsky Ark, no distrito de Ochakovo-Matveevsky, em Moscou, bem como apartamentos no complexo residencial Scarlet Sails, na rua Aviatsionnaya, com um valor cadastral de mais de 50 milhões de rublos.

Ex-policiais registraram imóveis principalmente em nome de seus coabitantes e namoradas.

De acordo com a investigação, o acusado impôs serviços de “telhado” ao administrador do sistema da exchange cripto WEX, Alexey Bilyuchenko (Ivanov). O “administrador vermelho”, que foi julgado por desvio de fundos da plataforma, fez acordo com a Procuradoria-Geral da República e falou em subornos.

De março de 2019 a outubro de 2021, por meio da mediação de Sokolov, Bilyuchenko transferiu pelo menos 2.119,5265569864 BTC e 10.016 ETH para carteiras controladas por Satyukov – num total equivalente a cerca de 4,9 bilhões de rublos.

Os ex-policiais conseguiram se esconder no exterior e foram colocados na lista internacional de procurados. Eles colocaram o dinheiro que receberam em dezenas de contas em diversos bancos e também investiram em títulos. Observa-se que Sokolov possui apartamentos no arranha-céu mais alto de Dubai, o Burj Khalifa.

Recordemos que, em setembro de 2023, o tribunal condenou Bilyuchenko a 3,5 anos de prisão e a uma multa de 500.000 rublos. Em março, a decisão entrou em vigor.#binance