Com apenas US$ 50, você pode obter acesso a uma conta de negociação real no valor de mais de US$ 5.000! Esta é a atração e a promessa que as empresas usam para atrair investidores.

Infelizmente, estas promessas são muitas vezes vazias e as empresas que as fazem estão simplesmente atrás do dinheiro. Um exemplo é o popular My Forex Funds.

Como uma empresa próspera com mais de 60.000 clientes e um excesso relatado de US$ 1 bilhão em fundos de usuários acabou sendo uma fraude que foi encerrada pela CFTC dos EUA?

Bem-vindo à análise forense de criptografia, Meus Fundos Forex

O início

Meus fundos Forex foram fundados em 2020 por Anurag Jaiswal. Jaiswal é um ex-comerciante que trabalhou para várias empresas de comércio de objetos. Ele alegou ter desenvolvido um algoritmo de negociação proprietário que poderia gerar lucros consistentes.

Como resultado, ele conseguiu arrecadar US$ 10 milhões para lançar o My Forex Funds.

Os bons tempos

Meus fundos Forex tinham muitos clientes. Três anos após seu lançamento, eles tinham mais de 60.000 clientes ativos. A empresa relatou mais de US$ 1 bilhão em depósitos de usuários na plataforma.

Aqui está uma pequena explicação de como funcionam as empresas de prop

Digamos que a senhorita tenha $ 50, mas ele não tem certeza de como pode transformar rapidamente esse dinheiro em 100x. Ele se inscreve em uma empresa de apoio com US$ 50 para ter acesso a uma carteira de negociação de US$ 5.000.

Aqui estão as etapas usuais que a maioria das empresas de prop pede aos clientes que concluam antes de acessar os fundos:

  • Faça um pagamento não reembolsável para uma conta

  • Passe por um período de avaliação para testar se você é um bom trader ou não (geralmente 2 semanas)

  • Conclua algumas verificações

  • Leia os termos e condições (você divide os lucros com a empresa)

  • Você tem acesso aos fundos

  • Você começa a negociar e mantém as regras

Tudo estava indo bem para My Forex Funds, a ponto de o fundador e outros membros importantes gastarem muito em casas e carros

A rachadura e o colapso

Muitos usuários da empresa estão preocupados com o estilo de vida do fundador e dos principais membros da equipe.

Mais preocupações vieram à tona quando os usuários relataram apropriação indébita de seus fundos. Abaixo estão os principais problemas enfrentados pela empresa:

  • A empresa fez declarações falsas e enganosas sobre seu desempenho comercial. O QFP afirmou ter uma elevada taxa de ganhos e lucros consistentes, mas isso não era verdade.

  • A empresa não possuía controles de risco adequados. Isso levou a perdas significativas para os investidores.

  • A empresa se apropriou indevidamente de fundos de investidores. O QFP utilizou fundos de investidores para pagar despesas pessoais, como automóveis de luxo e imóveis.

  • A empresa se envolveu em negociações não autorizadas. O QFP foi negociado em nome de investidores sem o seu conhecimento ou consentimento.

Em 29 de agosto de 2023, a Ontario Securities Commission (OSC) emitiu uma ordem temporária proibindo My Forex Funds de negociar títulos ou acessar suas contas bancárias. A OSC alegou que a empresa se envolveu em práticas enganosas e enganosas, incluindo fazer declarações falsas e enganosas aos investidores sobre o seu desempenho comercial e controlos de risco.

A CFTC também alegou que a My Forex Funds defraudou os investidores ao apropriar-se indevidamente dos seus fundos e ao envolver-se em negociações não autorizadas.

Em resultado das ordens da OSC e da CFTC, o QFP foi efetivamente encerrado. O fundador e CEO, Anurag Jaiswal, foi impedido de participar da indústria de valores mobiliários.

O que acontece com os traders que têm dinheiro em meus fundos Forex?

É improvável que eles recebam parte do seu dinheiro de volta. Desde então, a negociação na plataforma cessou e os ativos foram congelados.

Os investidores que foram afetados pelo escândalo do QFP devem contactar um advogado para discutir as suas opções jurídicas.

Quais são as lições?

  • Desconfie de qualquer empresa que lhe peça o pagamento de taxas antecipadas. Empresas de comércio de prop legítimas não cobram taxas iniciais

  • Tenha cuidado com retornos elevados: as empresas de comércio de prop que prometem retornos elevados com pouco risco são muitas vezes fraudes.

  • Faça sua pesquisa: Antes de investir em qualquer empresa de comércio de prop, faça sua pesquisa e certifique-se de que a empresa é legítima. Verifique o status de registro da empresa junto às autoridades reguladoras relevantes.

  • Outra coisa que quero acrescentar rapidamente é que qualquer informação que você encontrar sobre a empresa, compare-a com os padrões do setor. Dessa forma, você tem certeza de quais devem ser as informações corretas.

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